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Artigos de Alexandre Antunes
Cláudio Oliveira, o criador do Grupo Bitcoin Banco (GBB), culpou o ex-diretor jurídico Ismair Couto pelas irregularidades atribuídas ao grupo econômico, o qual está sendo investigado pela Polícia Federal (PF). Oliveira apresentou também uma denúncia contra Couto na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A empresa passou a ser investigada pela PF após a Comissão […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu num só dia dois Stop Orders contra empresas de Forex que vinham atuando irregularmente no mercado brasileiro. As decisões proibindo a atuação da Pepperstone Group e da Paladin FX, sob pena de multa diária de mil reais, foram publicadas nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial da União. Os […]
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A Polícia Civil do Paraná decidiu arquivar o inquérito sobre as fraudes alegadas pelo grupo Bitcoin Banco (GBB) e concluiu que tudo não passou de uma estratégia para não pagar milhares de clientes por todo o país. De acordo com o relatório assinado pelo delegado José Barreto de Macedo Junior, o qual o Portal do […]
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A empresa de auditoria Deloitte vai pagar R$ 433.333,00 à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para encerrar o Processo Administrativo Sancionador. Esse valor foi proposto pelo próprio órgão que vinha investigando a Deloitte por não atender uma norma brasileira de contabilidade, o que poderia ter ensejado em adulteração de documentos arquivados de fundos do banco […]
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Um suposto laranja de Leidimar Lopes chamado John Lenon usava contas no Santander, Itaú e Sicredi para lavar dinheiro da Unick Forex. Dono de nove empresas, sendo que uma delas tinha o próprio pai como laranja, Lenon foi um dos cérebros para o novo negócio de seguros que Unick Forex chegou a tentar implementar. Segundo […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu um stop order para mais uma empresa de Forex que vem atuando irregularmente no Brasil. A CIBFX terá de parar imediatamente de captar investidores no país sob pena de multa diária de mil reais. Essa é a quinta empresa de investimentos em forex proibida pela CVM, desde a […]
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A Justiça de São Paulo condenou o Bradesco a indenizar em R$ 5 mil por danos morais uma cliente que foi informada do encerramento da conta por WhatsApp. A sentença usou como fundamento decisão do STJ no caso envolvendo o Mercado Bitcoin e o Banco Itaú. A Justiça, porém, não ordenou a reabertura da conta, […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu um alerta aos investidores sobre a atuação irregular da empresa Petra Gold Investimentos, que está proibida de fazer oferta pública de Contrato de Investimento Coletivo. A empresa terá de parar imediatamente sua atuação no mercado sob pena de multa diária de R$ 100 mil. De acordo com a […]
Ler maisA Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu um alerta aos investidores nesta quarta-feira (06) mencionando a proibição da Ava Trade de captar investidores no Brasil em serviços de intermediação de valores mobiliários sob pena de multa diária de R$ 1 mil. Segundo o Ato Declaratório CVM 17.837, a Ava Trade não possui a autorização da […]
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Ismair Couto, ex-diretor jurídico do Grupo Bitcoin Banco (GBB), pediu nesta terça-feira (05), à juíza da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba (PR) que expeça ordem de busca e apreensão dos 7 mil bitcoins que foram transferidos para outras carteiras sem o conhecimento da Administradora Judicial na Recuperação Judicial. O advogado afirmou […]
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