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Um homem suspeito de tráfico internacional de drogas, que eram adquiridas por meio da Deep Web e pagas com criptomoedas, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na manhã de sexta-feira (17) em Porto Alegre. A PF não informou o tipo de criptomoeda usada pelo suspeito. No entanto, as moedas digitais que costumam ser […]
Ler maisA Polícia Federal (PF) cumpriu na quarta-feira (24) no Rio de Janeiro mandados de busca e apreensão e prisão num caso de associação criminosa que alicia funcionários dos Correios a furtarem correspondências com cartões de créditos. “O cartões eram utilizados em fraudes”, disse a PF em comunicado sobre a ‘Operação Registrado’. Os mandados, segundo a […]
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A Polícia Federal (PF) flagrou uma pessoa rasgando o que classificou de “contratos em bitcoin” durante a ‘Operação Exam’, deflagrada na segunda-feira (15) no Rio de Janeiro e Espírito Santo. A ação faz parte das investigações sobre o desvios de recursos na área da saúde. Ao Portal do Bitcoin, a comunicação PF disse que ao […]
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*Atualização: a pedido da responsável pela ação, o nome da empresa foi retirado da reportagem após a publicação. A Justiça do Espírito Santo concedeu uma liminar para bloquear bens da Trader Group que foram apreendidos pela Polícia Federal na Operação Madoff. A decisão foi tomada em favor de uma vítima que perdeu R$ 360.380,84 aportados […]
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Com a popularização dos criptoativos, como o bitcoin e outras criptomoedas, crescem tanto as possibilidade lícitas quanto ilícitas de uso, como a lavagem de dinheiro. Essa preocupação foi expressada durante webinário promovido nesta sexta-feira (15) pelo Ministério da Justiça, que contou com a participação de um membro da Polícia Federal e da procuradoria da Fazenda […]
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Cláudio Oliveira, o criador do Grupo Bitcoin Banco (GBB), culpou o ex-diretor jurídico Ismair Couto pelas irregularidades atribuídas ao grupo econômico, o qual está sendo investigado pela Polícia Federal (PF). Oliveira apresentou também uma denúncia contra Couto na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A empresa passou a ser investigada pela PF após a Comissão […]
Ler maisA questão das criptomoedas será tema de uma live da Polícia Federal (PF) na próxima sexta-feira (15). O evento é aberto ao público, mediante inscrição prévia, a ser feita neste link. Ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a PF esteve envolvida em ações recentes que desbarataram esquemas de pirâmide financeira que usavam criptomoedas […]
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Um suposto laranja de Leidimar Lopes chamado John Lenon usava contas no Santander, Itaú e Sicredi para lavar dinheiro da Unick Forex. Dono de nove empresas, sendo que uma delas tinha o próprio pai como laranja, Lenon foi um dos cérebros para o novo negócio de seguros que Unick Forex chegou a tentar implementar. Segundo […]
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A SA Capital, que dava o aval para as operações da Unick Forex, emitiu comunicado afirmando que nada teria a ver com a empresa que é investigada por fraudes com criptomoedas. Essa afirmação, no entanto, não condiz com a realidade exposta pela Receita Federal durante a Operação Lamanai. Segundo o comunicado da empresa pertencente a […]
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Planilhas e contas da Unick Forex levantadas pela Polícia Federal mostram que era impossível a empresa pagar todos os seus clientes mesmo que os traders dela lucrassem em 100% em suas operações. A questão é que a dívida era em bilhões de reais e os ganhos (quando tinha) eram alguns poucos milhares de reais. De […]
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