PF prende casal acusado de dar golpe de R$ 10 milhões com “robô trader”
A dupla presa em Santa Catarina captou dinheiro de investidores com a promessa de altos retornos no mercado financeiro
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Polícia Federal
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Justiça derruba fiança de R$ 200 mil imposta a diretores da pirâmide financeira Unick Forex
De acordo com STJ, réus não tinham dinheiro para pagar a fiança; esta semana polícia fez operação a partir da suspeita de ocultamento de R$ 100 milhões obtidos com a fraude
Ler maisPolícia Federal cumpre mandados de prisão em desdobramento do caso da pirâmide Unick Forex
Os alvos investigados são suspeitos de ocultar mais de R$ 100 milhões de organização criminosa montada com fraudes da empresa
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Trader de criptomoedas é preso por comprar cédulas falsas de real para ostentar na internet
Operação da Polícia Federal foi feita em conjunto com Correios; autoridades apreenderam cinco cédulas de R$ 100 e dez cédulas de R$ 50 falsas
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Faraó do Bitcoin se aliou a piloto de Pablo Escobar para levar golpe com criptomoedas aos EUA, diz Polícia Federal
PF e MPF fazem nova operação contra o criador da GAS Consultoria e miram piloto do cartel de Pablo Escobar como conexão americana do esquema
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Empresário desafia lei de país que proíbe negociação de criptomoedas e é preso
Amit Shrestha é acusado de negociar 480 milhões de rúpias nepalesas (cerca de R$ 19 milhões) em criptomoedas
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Operação da Polícia Federal busca criptomoedas de organização criminosa
O prejuízo é estimado em R$ 125 milhões
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Operação da Trust Investing em Goiás está em nome do pai do presidente da empresa; uso de metais ou pedras preciosas para mostrar "solidez" é comum em esquemas
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Policial Militar é preso por aplicar golpe de R$ 1 milhão com criptomoedas nos próprios colegas
Pelo menos 23 policiais militares de Goiás foram enganados pelas promessas do colega de trabalho
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Polícia Federal lança operação contra traders que criaram pirâmide financeira
Golpe deixou vítimas em quatro estados; criminosos simulavam operações em Bolsa de Valores
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