Buscar no site
Foi por meio de perícia em celulares que a Polícia Civil de São Paulo chegou aos assassinos do advogado Francisco de Assis Henrique, morto em uma emboscada no ano passado por cobrar uma dívida de R$ 2,5 milhões em Bitcoin. O caso foi tema de uma reportagem especial feita pela TV Record. De acordo com […]
Ler mais
A Polícia Civil, que vinha investigando a Atlas Quantum por suspeita de fraude com criptomoedas, informou à Justiça que o caso se trata de crime federal e deve ser encaminhado à Polícia Federal (PF) para a devida apuração. O Portal do Bitcoin teve acesso ao relatório final apresentado pelo delegado André Junju Ikari, da 4ª Delegacia […]
Ler mais
A Polícia Civil de São Paulo encontrou armas e quase 1 kg de maconha durante a operação “Apoio” para combater atividades criminosas ligadas ao investimento em Criptomoedas. Não há informação sobre os suspeitos envolvidos. Segundo informações da Polícia Civil, a operação ocorreu na última sexta-feira (17) nas cidades de Santos, Mogi das Cruzes, Suzano e Santo […]
Ler mais
Nivaldo Gonzaga dos Santos e o filho dele, Gabriel Tomaz Barbosa, responsáveis pela Genbit, Zero10 e pela controversa criptomoeda Treep Token (TPK), respondem a dois inquéritos policiais por crime de estelionato. Os casos estão sendo apurados pela 4ª Delegacia de Polícia de Campinas e chegaram à Justiça de São Paulo na última sexta-feira (03). Consta […]
Ler mais
Uma empresa chamada Bitcoin Brasil Crédito, que não tem relação com uma corretora de nome parecido, está sendo alvo de investigação da 2ª DP de Barueri (SP) pela prática de estelionato. O caso foi parar na Justiça de São Paulo, mas ainda não há uma ação penal em curso. Segundo o site do Tribunal de […]
Ler mais
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (MS) abriu inquérito para investigar a corretora RSI Consultoria e Investimentos, suspeita de oferecer serviços de day trading para aplicar golpe de pirâmide. Segundo reportagem do Midiamax, 2 mil pessoas podem ter sido prejudicadas numa pirâmide financeira que se formou com a oferta de serviços de Day […]
Ler mais
O desmoronamento da pirâmide de bitcoin que foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná começou em abril deste ano. Sem mais desculpas para inventar, em junho, o CEO da Krypto United, Daniel Kaminski de Souza, avisou os investidores que havia sofrido um golpe na Argentina e não poderia pagar os supostos investimentos […]
Ler mais
A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na manhã desta terça-feira (26) três pessoas e apreendeu nove carros em uma operação contra uma empresa acusada de pirâmide financeira que operava no Vale do Itajaí. Também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Taió, Pouso Redondo, Rio do Sul, Ituporanga, Blumenau, Jaraguá […]
Ler mais
Se Curitiba virou o Egito brasileiro, parece que as autoridades da região acordaram para os faraós andam pela cidade. Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Civil deflagrou uma operação contra a Wolf Trade Club uma pirâmide financeira que prometia um retorno de 30%. As informações são do site Tribuna do Paraná. Segundo o site, […]
Ler mais
A Receita Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreenderam na quinta-feira (27) mais de 11 mil cédulas de bolívares venezuelanos que seriam usadas para imprimir dólar nos EUA. Segundo O Globo, as notas estavam dentro de um caixa-forte do Banco Central do Iraque (CBI) em uma transportadora no Bairro do Caju, na […]
Ler mais