Obscura empresa de criptomoedas era parceira de milícia do Rio de Janeiro
Pelo menos R$ 160 mil foram movimentados pela “Milícia de Tandera” na plataforma da Tradingpfx, agora fora do ar
Pelo menos R$ 160 mil foram movimentados pela “Milícia de Tandera” na plataforma da Tradingpfx, agora fora do ar
Justiça reteve passaporte dos investigados, mas parte deles já está morando em Dubai e na Flórida
Preso desde o dia 15 de março na Operação Faraó, Raine Zanotto, da RZ Consultoria, prometia retornos de até 10% ao mês com investimentos em criptomoedas
Polícia contratou investigação da Chainalysis; MP vai analisar acusações que incluem lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa
Operação “Black Hat” foi feita em conjunto com Polícia Civil de São Paulo e prendeu três pessoas na capital paulista
A delegada e outros quatro policiais civis supostamente foram pagos por Glaidson para perseguir uma empresa concorrente da GAS Consultoria
“Big Jhow” se negou a entregar dois veículos e foi preso por desobediência; esquema pode ter movimentado R$ 20 milhões
Segundo o Jornal da Record, o jovem investidor de Brasília (DF) ficou em cativeiro por 12 horas sem comer e sob agressão
MSK Invest prometia ganhos fixos de 5% ao mês supostamente vindos de investimentos em criptomoedas
Pelo menos 23 policiais militares de Goiás foram enganados pelas promessas do colega de trabalho