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A Justiça de São Paulo deferiu o pedido liminar de Guilherme Aere dos Santos e arrestou R$ 3 milhões recebidos pela sócia da BWA na venda de um imóvel de luxo. O processo está em segredo de justiça, mas constam algumas informações dele e do arresto no Registro Geral do referido imóvel. O Portal do […]
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Acusada de ser um esquema de pirâmide financeira usando bitcoin que lesou pelo menos 50 mil clientes, a Minerworld e empresas associadas começaram 2020 com um novo revés na Justiça. Segundo reportagem do portal Midiamax, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) rechaçou contestação dos réus nos autos e ainda pediu condenação por litigância […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou um Termo de Compromisso proposto pela Unick Forex e seus sócios no valor de R$ 500 mil. Conforme comunicado publicado na terça-feira (04), o valor era para encerrar o Processo Administrativo Sancionador PAS 19957.000238/2019-82, que está em andamento por conta da empresa ser suspeita de práticas irregulares no […]
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O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foi arrolado em um processo de danos moral e material no valor de R$ 52,6 mil aberto por uma pessoa do Paraná. Segundo o UOL, Gaúcho virou réu por suposta ligação com a controversa empresa 18K Ronaldinho, suspeita de prática de pirâmide financeira. De acordo com a reportagem, a […]
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Depois de tomar o dinheiro dos clientes e trocá-los pela sua própria shitcoin, a TPK, eis que a Genbit demitiu todos os funcionários sem pagar as verbas trabalhistas. A empresa investigada pelo Ministério Público de São Paulo por fraudes com criptomoedas deve mais de R$ 150 mil só de verbas trabalhistas. Alguns ex-funcionários disseram à […]
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O pastor Eduardo Tamir da Silva, conhecido divulgador da pirâmide financeira Unick Forex, pediu o fechamento da Efatá Bitcoin. A empresa de cursos com sede em São Paulo era usada por ele para divulgar a pirâmide de Leidimar Lopes e Danter Silva da nas redes sociais. Segundo publicação no Diário Oficial da União (DOU) na […]
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Um dos réus do caso Unick Forex pode fechar uma delação premiada e entregar “gente grande” envolvida no esquema de pirâmide financeira. Segundo o Jornal NH, nos bastidores da investigação, há rumores de que o acusado e sua defesa estão em negociação com o Ministério Público. “É falado que o homem também estaria disposto a […]
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A Polícia Civil de São Paulo está investigando denúncias contra a Genbit, empresa que oferecia investimentos em bitcoin com a promessa de até 15% de rendimentos ao mês. De acordo com uma nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Segundo informações publicadas pelo G1, a […]
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A plataforma E-volve pode ser a continuação da DD Corporation, antiga Dreams Digger, empresa que está retendo o dinheiro de milhares de pessoas no Brasil e é investigada na Bahia por pirâmide financeira. A nova empresa E-volve vem sendo divulgada desde dezembro por ex-líderes da DD Corporation e o negócio é bem similar ao da […]
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O Nubank, maior fintech brasileira na atualidade, também entrou na luta contra as pirâmides financeiras. Em artigo publicado na quarta-feira (22) em seu blog, a empresa de serviços financeiros alerta para o tipo de golpe que cresceu exponencialmente no Brasil nos últimos anos. Também na quarta, a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, que […]
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