Justiça torna sócios da gestora cripto Titanium réus por crimes financeiros
Juiz aceitou a denúncia do Ministério Público contra os sócios da Titanium e da Sbaraini, além de mais sete pessoas, por investigações da Operação Ouranós
Juiz aceitou a denúncia do Ministério Público contra os sócios da Titanium e da Sbaraini, além de mais sete pessoas, por investigações da Operação Ouranós
Yuri Lima entrou na Justiça alegando ter aplicado R$ 50 mil na Braiscompany, pirâmide financeira que ruiu em dezembro de 2022
Rodrigo Faria foi o primeiro condenado do grupo que prometia ganhos irreais aos investidores, com rendimentos na casa de 300%
Relatório da autarquia revela que 9 de 14 denúncias envolvem esquemas de pirâmide
O policial militar e um grupo suspeito de pessoas e empresas teriam aplicado um golpe de R$ 4 milhões; alvos do MPDFT são do DF e GO
Cláudio Barbosa foi a pessoa responsável por negociar diretamente com a GAS Consultoria e o “Faraó do Bitcoin”
Autoridades apontam a Cash Back como um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro em São Paulo
O casal que fundou a Braiscompany está em prisão domiciliar na Argentina, enquanto os países negociam extradição
A Sbaraini, que operava criptomoedas, parou de pagar seus clientes após uma operação da Polícia Federal apontar para um esquema de lavagem de dinheiro dentro da empresa
Um laudo das pedras de alexandrita apreendidas da suposta pirâmide Xland foi avaliado por um juiz, que determinou que elas não têm valor significativo