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Ivan Felix de Lima, apontado como um dos líderes da empresa investigada por pirâmide financeira Minerworld, teve seu pedido de agravo de instrumento negado pela Justiça do Mato Grosso do Sul na quarta-feira (24) e continua como réu na ação. Por meio de sua defesa, o investigado havia pedido a retirada de seu nome da […]
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*Atualização: após a publicação, a reportagem incluiu um pedido de resposta de Philip Han. A vida de luxo do paranaense Philip Han, líder da FX Trading, foi construída com patrimônio erguido graças às suas empreitadas de sucesso no marketing multinível, segundo investigadores da Polícia Federal e representantes da Procuradoria da Fazenda. De acordo com uma […]
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Na tarde da sexta-feira (26) clientes da Indeal realizaram uma manifestação de apoio à empresa em frente ao prédio do Ministério Público Federal (MPF) do bairro Praia de Belas , em Porto Alegre (RS). A Indeal e seus sócios são investigados por suposto esquema de pirâmide financeira. Segundo a assessoria de imprensa da Justiça Federal […]
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A Justiça Federal aceitou a denúncia contra 15 pessoas suspeitas de operar um esquema de pirâmide na Indeal. À princípio, 19 pessoas haviam sido indiciadas quando, no mês passado, a Polícia Federal concluiu o inquérito do caso. A denúncia foi recebida pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre na quarta-feira (24). Dos 15 acusados, cinco […]
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Na última segunda-feira (22), o fundador da Wise Up e do blog Geração de Valor, Flávio Augusto Silva, que costuma falar sobre motivação e empreendedorismo, voltou a tocar no assunto das pirâmides financeiras por meio de uma vídeo no Youtube. “Vamos diferenciar o que é pirâmide e marketing multinível. Pirâmide é crime!”, já comentava em […]
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Uma empresa de consultoria de investimentos financeiros chamada ‘All Invest’ está sendo investigada por crime contra a economia popular pela Polícia Civil de Goiânia (GO). De acordo com o G1, as autoridades suspeitam que o negócio oferecido pode ser um esquema de pirâmide financeira. Segundo a reportagem, um advogado afirmou que seu cliente tenta receber […]
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Um grupo anônimo de hackers tem ajudado autoridades em investigações sobre empresas que atuam em esquema de pirâmide financeira e que captam recursos por meio de investimentos duvidosos. Segundo reportagem do Estadão, esse tipo de negócio já atraiu mais de 4 milhões de pessoas. A matéria, publicada na quarta-feira (17), começa descrevendo dois dos maiores […]
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A extinta FX Trading Corp, empresa que recebeu duras advertências no Brasil e na Espanha, mudou o nome para F2 Trading Corp e se relançou em Dubai, nos Emirados Árabes. A empresa foi proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de atuar no mercado brasileiro e acabou fechando. De acordo com o site Behind MLM, […]
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Pelo menos 21 ações no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tratam de processo de ressarcimento a clientes da Indeal, empresa investigada por fraude financeira. Um empresário já obteve decisão favorável por meio de uma liminar que reserva R$ 236.704,00 dos fundos apreendidos da empresa. De acordo como a publicação do Gaúcha ZH, […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou uma página especial para alertar aos investidores sobre as “principais atividades irregulares” no mercado. A autarquia chama a atenção para contratos de investimento coletivo com criptomoedas e Forex, além do chamado Marketing Multinível. De acordo com a publicação, a compra e venda de Bitcoin e outras criptomoedas não […]
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