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Um dos sócios da InDeal foi avisado por um funcionário do banco Bradesco sobre a quebra de sigilo bancário da empresa, revelou o Jornal NH na sexta-feira (31). De acordo com a reportagem, existe um jogo de interesse e manobras de bastidores em favor de investigados que foram descobertos em interceptações telefônicas. Segundo o site, […]
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Cinco sócios da InDeal foram levados do sistema prisional para serem ouvidos na Delegacia de Combate a Crimes Financeiros (Delecor) da Polícia Federal (PF) na quarta-feira (29), em Porto Alegre. Todos permaneceram em silêncio o tempo inteiro, segundo o Gaúcha ZH. Eles foram presos durante a Operação Egypto no dia 21 deste mês por estarem […]
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O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) negou o pedido do Mandado de Segurança de três pessoas que atuavam na Unick Forex, para que a empresa voltasse a atuar no município gaúcho de Crissiumal. A decisão foi proferida em 25 de abril. Os autores da ação alegaram que a proibição de a […]
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Mesmo depois que a Polícia e a Receita Federal deram detalhes sobre a Operação Egypt na InDeal, confirmando que houve desvio de dinheiro dos clientes por parte dos responsáveis pela empresa para benefício próprio, há quem defenda a continuação do negócio. Pelo menos é o que diz uma ‘Manifestação pública de apoio a InDeal’ registrada […]
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Durante a Operação Egypto na última terça feira (21), que desmantelou o esquema de pirâmide financeira da InDeal, entre os equipamentos apreendidos estava um terminal de compra de Bitcoin, revelou o Correio do Povo na sexta-feira (24). Além de ser uma apreensão inédita no Rio Grande do Sul e provavelmente o primeiro caso no Brasil, […]
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A operação da Polícia Federal que desmantelou o esquema de pirâmide financeira da InDeal prendeu também o engenheiro de blockchain e perito em informática Paulo Fagundes, indicado pelo então candidato Jair Bolsonaro durante as eleições como perito do PSL. Em outubro do ano passado, o especialista foi indicado para acompanhar auditoria de urnas eletrônicas do […]
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Após o desfecho da Operação Egypto na última terça feira (21) que desmantelou um esquema de pirâmide financeira através da empresa InDeal, as autoridades federais buscam agora uma forma para restituir os valores às vítimas do golpe. Segundo o site Gaucha ZH, o Ministério Público Federal (MPF) vai requerer a alienação antecipada de bens apreendidos […]
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Faltando exatamente um mês para o casamento de luxo do criador da pirâmide financeira Minerworld, a defesa pediu que a Justiça devolvesse o passaporte do seu cliente. Cícero Saad, que está prestes a se casar com a corretora de imóveis Yslanda Maria Barros, é um dos principais envolvidos num esquema com bitcoin que lesou pelo […]
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A Polícia Federal e a Receita Federal deram uma coletiva de imprensa na terça-feira (21) para tratar de detalhes da “Operação Egypt” que desmantelou a pirâmide financeira Indeal. A empresa, que prometia investimentos em criptomoedas, chegou a captar R$ 850 milhões no período de um ano, mas deixou um rombo de R$ 300 milhões. Mais […]
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O Bolton Holding Group, empresa de criptomoedas que pretende investir no Santos Futebol Clube, demitiu seu representante na América Latina, Stefano Cionini, quando soube de seu passado. Ele é acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais de integrar o esquema fraudulento da empresa ‘Mister Colibri’ como sócio e administrador. De acordo com A Tribuna, a […]
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