Lavagem de dinheiro com criptomoedas dispara em 2022, aponta estudo
Prática criminosa cresceu 68% frente a 2021; uso de mixers cripto, por outro lado, teve recuo na esteira do banimento do Tornado Cash
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Quase metade de todas as transações da Bitzlato eram ligadas a atividades criminosas
Heather Morgan virou febre na Internet com sua atuação como rapper e suas reportagens sobre segurança digital
Autoridades chinesas afirmam que dinheiro lavado pelos 63 presos era oriundo de fraudes, pirâmides financeiras e jogos de azar
“Big Jhow” se negou a entregar dois veículos e foi preso por desobediência; esquema pode ter movimentado R$ 20 milhões
O projeto de lei apresentado ao parlamento aumenta poderes da polícia para combater novas formas de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos
As autoridades descobriram que os investigados movimentaram mais de R$ 61 bilhões
Órgão fechou canal usado para reportes; coordenadora afirma que empresas não detalhavam dados e os tornavam pouco úteis no combate à lavagem de dinheiro
340 quilos de prata e 91,5 de ouro estavam escondidos em centenas de armários secretos em empresas alvos de uma investigação federal
WazirX, da Índia, teve os ativos descongelados após “cooperação ativa” com investigações de autoridades do país