A Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito que apurava fraude financeira no caso Indeal e indiciou 19 pessoas na segunda-feira (24). De acordo com o Gaúcha ZH, entre os indiciados, estão os cinco sócios da empresa. Na ocasião, as autoridades cumpriram dez mandados de prisão (sete pessoas ainda estão presas) e 25 de busca e […]
Ainda sob imposição da Operação Egypto, que no mês passado cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão na Indeal, a Polícia Federal apreendeu mais dois carros de luxo para lançar na investigação. De acordo com o Gaúcha ZH, na manhã de terça-feira (18), os dois veículos foram recolhidos no bairro Azenha, em Porto Alegre (RS), […]
A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu terça-feira (11) que colaboradores da Indeal, que estavam presos, deveriam ser soltos. A decisão foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) em Porto Alegre. Segundo informações do Jornal Novo Hamburgo, Flavio Gomes Figueiredo e Paulo Henrique Godoi Fagundes tiveram os habeas corpus concedidos pelos desembargadores […]
A esposa de um dos sócios da InDeal que estava entre os 10 presos na Operação Egypto foi liberada pela Justiça para cumprir prisão domiciliar, reportou o Gaúcha ZH. Karin Denise Homem é esposa de Ângelo Ventura da Silva, que também está preso desde o dia 21 de maio. De acordo com o site, Karin […]
Um dos sócios da InDeal foi avisado por um funcionário do banco Bradesco sobre a quebra de sigilo bancário da empresa, revelou o Jornal NH na sexta-feira (31). De acordo com a reportagem, existe um jogo de interesse e manobras de bastidores em favor de investigados que foram descobertos em interceptações telefônicas. Segundo o site, […]
Cinco sócios da InDeal foram levados do sistema prisional para serem ouvidos na Delegacia de Combate a Crimes Financeiros (Delecor) da Polícia Federal (PF) na quarta-feira (29), em Porto Alegre. Todos permaneceram em silêncio o tempo inteiro, segundo o Gaúcha ZH. Eles foram presos durante a Operação Egypto no dia 21 deste mês por estarem […]
Mesmo depois que a Polícia e a Receita Federal deram detalhes sobre a Operação Egypt na InDeal, confirmando que houve desvio de dinheiro dos clientes por parte dos responsáveis pela empresa para benefício próprio, há quem defenda a continuação do negócio. Pelo menos é o que diz uma ‘Manifestação pública de apoio a InDeal’ registrada […]
Durante a Operação Egypto na última terça feira (21), que desmantelou o esquema de pirâmide financeira da InDeal, entre os equipamentos apreendidos estava um terminal de compra de Bitcoin, revelou o Correio do Povo na sexta-feira (24). Além de ser uma apreensão inédita no Rio Grande do Sul e provavelmente o primeiro caso no Brasil, […]
A operação da Polícia Federal que desmantelou o esquema de pirâmide financeira da InDeal prendeu também o engenheiro de blockchain e perito em informática Paulo Fagundes, indicado pelo então candidato Jair Bolsonaro durante as eleições como perito do PSL. Em outubro do ano passado, o especialista foi indicado para acompanhar auditoria de urnas eletrônicas do […]
Após o desfecho da Operação Egypto na última terça feira (21) que desmantelou um esquema de pirâmide financeira através da empresa InDeal, as autoridades federais buscam agora uma forma para restituir os valores às vítimas do golpe. Segundo o site Gaucha ZH, o Ministério Público Federal (MPF) vai requerer a alienação antecipada de bens apreendidos […]