Polícia Federal faz nova operação e bloqueia R$ 136 milhões da Braiscompany
Na quarta fase da Operação Halving, policiais cumprem três mandados de busca e apreensão; sócios da pirâmide financeira de R$ 2 bilhões seguem foragidos
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Influencer de criptomoedas com dislexia perde R$ 1 milhão em golpe no Twitter e cobra Elon Musk
LoveMake.eth viu uma conta verificada com nome muito parecido ao do criador de uma coleção NFT e conectou uma wallet na fraude; ETH e USDT foram drenados
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PF lança operação contra pirâmide financeira com criptomoedas em Santa Catarina
Segundo Polícia Federal, investigados captavam dinheiro prometendo retorno por meio de negociação com criptoativos
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Preso, criador da Celsius tem fiança fixada em R$ 200 milhões
Alex Mashinsky deverá responder em liberdade aos processos criminais e administrativos sobre a empresa de empréstimo de criptomoedas
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Multichain perde US$ 126 milhões em criptomoedas após “transferência anormal”
Drenagem afeta tokens que estavam bloqueados em quatro blockchains diferentes; ainda não se sabe se a ação foi causada por um hacker ou por alguém com acesso ao sistema do projeto
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Ex-trader leva multa de R$ 260 milhões por criar pirâmide que prometia 15% de retorno ao mês
Michael Ackerman falsificava capturas de tela e demonstrações contábeis da Q3 Holdings nos EUA; ele usou dinheiros dos investidores para sustentar vida luxuosa
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Criador da FTX gastou mais de R$ 1 bilhão em mansões nas Bahamas com dinheiro dos clientes
Sam Bankman-Fried comprou 35 imóveis no país do Caribe para família, amigos e funcionários com fundos dos usuários da corretora
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Mega operação global derruba site que vendia senhas para contas bancárias e prende 119 pessoas
Ações envolveram 17 países; criminosos do Genesis Market aceitavam criptomoedas na venda de senhas e dados que imitavam uso de navegadores das vítimas
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Criador da FTX declara inocência de acusações de suborno, mas autoridades dizem ter “6 milhões de páginas de evidências”
Promotor dos EUA avisou que sua equipe e investigadores do FBI estão examinando um farto material que embasa as acusações contra Sam Bankman-Fried (SBF)
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Criadores de protocolo dão golpe em investidores e token do projeto desaba 98%
Manobra do tipo exit scam dos desenvolvedores do projeto DeFI Kokomo Finance deixou prejuízo de R$ 20 milhões
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