Unick Forex lavou R$ 270 milhões através de empresas de fachada, aponta MPF
Após órgão identificar 26 firmas que movimentaram milhões, juiza do caso abre novo processo
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Justiça do RS retoma audiências da Unick Forex em janeiro
Leidimar Lopes, Danter Silva e Fernando Lusvarghi serão ouvidos por videoconferência
Unick Forex: Danter Silva desaparece, e Justiça cogita pedir prisão preventiva
A Justiça do Rio Grande do Sul avalia decretar prisão preventiva de Danter Silva, ex-diretor de marketing da Unick Forex, por ele não ter sido localizado após liberdade provisória. Danter chegou a ser preso em outubro passado, mas foi solto meses depois, em março, diante da crise do coronavírus. Segundo publicação do Jornal NH desta […]
Unick Forex: Danter Silva sai da cadeia sem pagar fiança por causa do Coronavírus
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liberdade aos líderes da Unick Forex, Danter Silva e a Marcos Kronhardt, sem o pagamento da fiança de R$ 200 mil. Essa medida foi tomada pelo ministro Rogério Schietti Cruz atendendo a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). De acordo com a decisão publicada na quinta-feira […]
Danter Silva, da Unick Forex, segue na cadeia por não pagar os R$ 200 mil da fiança
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou na última quinta-feira (13) o pedido de Danter Silva para reduzir o valor da fiança estipulada em R$ 200 mil pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Diante a falta de pagamento da fiança, o diretor de marketing da Unick Forex continua preso. Criptozoom: Confira os palestrantes […]
Diretor da Unick Forex, Danter Silva sai da prisão após pagar R$ 200 mil de fiança
Danter Silva e mais dois diretores da Unick Forex foram soltos após pagamento de R$ 200 mil de fiança e entrega de passaporte às autoridades. A informação é da Folha de São Paulo e foi confirmada pelo advogados de defesa. Os investigados estavam em prisão preventiva há mais de três meses sob a acusação de […]
Chefes da Unick Leidimar Lopes e Danter Silva foram presos pela PF; Fernando Lusvarghi está foragido
*Erramos: Ao contrário do que foi afirmado no título e no texto, Fernando Lusvarghi não foi preso. Na verdade, ele está foragido. A informação foi corrigida. Os principais nomes da Unick estão entre os presos da operação Lamanai, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (17), para cumprir 10 mandados de prisão e 65 ordens de […]