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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou na última quinta-feira (13) o pedido de Danter Silva para reduzir o valor da fiança estipulada em R$ 200 mil pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Diante a falta de pagamento da fiança, o diretor de marketing da Unick Forex continua preso. Criptozoom: Confira os palestrantes […]
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Ronaldinho Gaúcho virou réu novamente em um processo contra a 18K Ronaldinho, empresa suspeita de prática de pirâmide. Desta vez, o ex-jogador da Seleção foi arrolado em um ação coletiva movida pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec) de Goiás. Segundo o UOL, o valor da ação é de R$ […]
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*Atualização: Após a publicação da reportagem, a assessoria de imprensa enviou um contraponto. Caito Maia, personalidade do Shark Tank Brasil e CEO da Chilli Beans, chegou a palestrar num dos eventos promovidos pela Genbit, que na época se chamava ainda Zero.10 Club. Naquela época, a empresa já estava sob a mira da Comissão de Valores […]
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Mesmo após a admissão de que a DD Corporation quebrou, a temporada de desculpas continua aberta. Em nova live realizada na última terça-feira (11), o criador da empresa, Leonardo Araújo, voltou atrás e disse que não quis dizer que a empresa não tinha mais dinheiro para pagar investidores. “Recebi ameaças ao longo dia que incluíam […]
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O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido de liberdade à Leidimar Lopes, presidente da Unick Forex, que segue preso preventivamente por organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. A decisão foi proferida pela Ministra Cármen Lúcia e publicada nesta quarta-feira (12) no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). De acordo com o voto […]
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Na expectativa de obter um lucro de R$ 600 por mês em bitcoin, uma moradora da cidade de Americana, SP, investiu R$ 4.300,00 na Home Trader Coin, uma suposta pirâmide financeira que esteve ativa por pelo menos um ano. Conforme a denúncia, registrada na polícia local no final de janeiro, a empresa oferecia 1% ao […]
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A Justiça de São Paulo deferiu o pedido liminar de Guilherme Aere dos Santos e arrestou R$ 3 milhões recebidos pela sócia da BWA na venda de um imóvel de luxo. O processo está em segredo de justiça, mas constam algumas informações dele e do arresto no Registro Geral do referido imóvel. O Portal do […]
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Acusada de ser um esquema de pirâmide financeira usando bitcoin que lesou pelo menos 50 mil clientes, a Minerworld e empresas associadas começaram 2020 com um novo revés na Justiça. Segundo reportagem do portal Midiamax, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) rechaçou contestação dos réus nos autos e ainda pediu condenação por litigância […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou um Termo de Compromisso proposto pela Unick Forex e seus sócios no valor de R$ 500 mil. Conforme comunicado publicado na terça-feira (04), o valor era para encerrar o Processo Administrativo Sancionador PAS 19957.000238/2019-82, que está em andamento por conta da empresa ser suspeita de práticas irregulares no […]
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O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foi arrolado em um processo de danos moral e material no valor de R$ 52,6 mil aberto por uma pessoa do Paraná. Segundo o UOL, Gaúcho virou réu por suposta ligação com a controversa empresa 18K Ronaldinho, suspeita de prática de pirâmide financeira. De acordo com a reportagem, a […]
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