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As autoridades locais na China fizeram 109 prisões nesta quinta-feira (30) de pessoas envolvidas na pirâmide financeira PlusToken. A informação foi divulgada pela agência de notícias local Cailian News. Dos presos, 27 membros supostamente faziam parte da equipe chamada “núcleo” do projeto e fugiram para o exterior. Os outros 82 eram membros importantes. Juntos, eles […]
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A Polícia Civil investiga o incêndio de uma mansão no interior do Rio Grande do Sul avaliada em R$ 3 milhões e que faz parte de uma investigação de pirâmide financeira. O incidente aconteceu na manhã da segunda-feira (27). De acordo com a delegada titular do Departamento de Polícia de Taquara, Rosane de Oliveira, a […]
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A Justiça de São Paulo ordenou o arresto de três imóveis dos envolvidos com a empresa Unitbank, a qual é suspeita de pirâmide financeira com Bitcoin. A decisão foi uma liminar em favor de clientes que perderam R$ 464 mil aportados nesta empresa e não conseguiram ter de volta um centavo sequer desse valor. Segundo […]
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O pastor Devanney Vieira, fundador da Midas Trend que deixou prejuízo de R$ 55 milhões aos seus clientes, agora atua como coach de finanças e ostenta nas redes sociais o luxo que tem vivido. Enquanto pessoas perderam esperança de receber o que aportou na empresa, Vieira posa de trader vencedor como se nunca atuasse em […]
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Um homem acusado de liderar um esquema de pirâmide financeira com ramificações por todo o Brasil foi preso pela Polícia Civil de Santa Catarina na última quarta-feira (22) em Videira, região centro-oeste do Estado. Na casa do suspeito, foi encontrado dinheiro escondido até dentro de sapatos. Na ação foram apreendidos pelo menos R$ 5 milhões […]
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A Polícia Civil, que vinha investigando a Atlas Quantum por suspeita de fraude com criptomoedas, informou à Justiça que o caso se trata de crime federal e deve ser encaminhado à Polícia Federal (PF) para a devida apuração. O Portal do Bitcoin teve acesso ao relatório final apresentado pelo delegado André Junju Ikari, da 4ª Delegacia […]
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*Atualização: a reportagem foi alterada após a publicação. A Justiça do Ceará mandou bloquear as contas da antiga Credminer e proibir a venda de dois veículos identificados na decisão apenas pelas suas placas. A medida foi uma liminar em favor de dois clientes que teriam sido lesados em R$ 200 mil por pessoas ligadas à […]
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A Justiça de São Paulo deferiu na quarta-feira (08) o processamento da recuperação judicial (PRJ) da BWA Brasil e nomeou como administrador judicial (AJ) da empresa, a Laspro Consultores. O pedido da RJ havia sido feito pelo própria empresa de Paulo Bilibio Ramos, a qual já responde a cerca de 170 ações só no Tribunal […]
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A Justiça do Distrito Federal ordenou a indisponibilidade de uma casa no valor de R$ 2,5 milhões da G44 Brasil, localizada no Setor de mansões do Park Way, em Brasília. A decisão liminar foi em favor de três clientes que perderam R$ 118 mil aportados na empresa suspeita de pirâmide financeira com criptomoedas. De acordo […]
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Nivaldo Gonzaga dos Santos e o filho dele, Gabriel Tomaz Barbosa, responsáveis pela Genbit, Zero10 e pela controversa criptomoeda Treep Token (TPK), respondem a dois inquéritos policiais por crime de estelionato. Os casos estão sendo apurados pela 4ª Delegacia de Polícia de Campinas e chegaram à Justiça de São Paulo na última sexta-feira (03). Consta […]
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