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Um grupo anônimo de hackers tem ajudado autoridades em investigações sobre empresas que atuam em esquema de pirâmide financeira e que captam recursos por meio de investimentos duvidosos. Segundo reportagem do Estadão, esse tipo de negócio já atraiu mais de 4 milhões de pessoas. A matéria, publicada na quarta-feira (17), começa descrevendo dois dos maiores […]
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A extinta FX Trading Corp, empresa que recebeu duras advertências no Brasil e na Espanha, mudou o nome para F2 Trading Corp e se relançou em Dubai, nos Emirados Árabes. A empresa foi proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de atuar no mercado brasileiro e acabou fechando. De acordo com o site Behind MLM, […]
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Pelo menos 21 ações no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tratam de processo de ressarcimento a clientes da Indeal, empresa investigada por fraude financeira. Um empresário já obteve decisão favorável por meio de uma liminar que reserva R$ 236.704,00 dos fundos apreendidos da empresa. De acordo como a publicação do Gaúcha ZH, […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou uma página especial para alertar aos investidores sobre as “principais atividades irregulares” no mercado. A autarquia chama a atenção para contratos de investimento coletivo com criptomoedas e Forex, além do chamado Marketing Multinível. De acordo com a publicação, a compra e venda de Bitcoin e outras criptomoedas não […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu conceder mais 45 dias de prazo para a Unick Forex apresentar sua defesa das acusações de que atua de maneira irregular no mercado. A decisão foi publicada na quarta-feira (03) no Diário Oficial da União. De acordo com a publicação, Unick e os seus responsáveis Alberi Pinheiro Lopes, […]
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Pelo menos sete ações criminais registradas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) são do diretor da Minerworld Cícero Saad Cruz contra ex-investidores da empresa. Ele e os sócios são investigados por suposta prática de pirâmide financeira. De acordo com o Midiamax, Saad acusa alguns de seus ex-clientes de ofensas contra ele […]
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O relatório da Receita Federal sobre o caso da Indeal revela que a empresa deve R$ 1,1 bilhão a mais de 23 mil clientes. Os sócios e demais presos investigados devem responder na Justiça por crime de fraude financeira. Os números foram publicados nesta quinta-feira (04) pelo Gaúcha ZH, que obteve acesso ao documento. No […]
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A Zero10 Club poderá ser investigada pela Polícia Federal (PF) por suspeita de crime contra o Sistema Financeiro. A decisão partiu de um juiz da Comarca de Jundiaí (SP), o que desconfia que a empresa venha atuando em esquema de pirâmide financeira. A empresa, por meio de nota, afirma que está com sua atividade suspensa […]
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Na segunda-feira (01), um dos maiores jornais brasileiros de notícias, Valor Econômico destacou o quão grande está sendo o desafio da Comissão de Valores Mobiliários em conter inúmeras tentativas de pirâmides financeiras. Segundo José Alexandre Vasco, superintendente de proteção e orientação aos investidores da autarquia, a estimava é que sejam 250 casos neste ano, nove […]
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A Unick, empresa que diz vender “conteúdo sobre o mercado financeiro”, veio a público na sexta-feira (28) anunciar sua migração de domínio — de Unick.Forex para Unick.Academy. A mudança do endereço do site, nas palavras do diretor da empresa, Danter Silva, é para deixar clara a área de atuação do negócio, que segundo ele é […]
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