Polícia Federal caça dinheiro da Unick Forex enviado para fora do Brasil, diz jornal A Unick Forex, investigada por esquema de pirâmide financeira, estaria escoando dinheiro… Alexandre Antunes23 set, 2019 17:31
Deputado chama Polícia Federal, Banco Central e COAF para audiência entre exchanges e bancos A Polícia Federal (PF) o Banco Central do Brasil (BC) e o… Wagner Riggs19 set, 2019 14:53
CVM proíbe oferta de pirâmide de bitcoin que foi fechada pela Polícia Federal há 4 meses A CVM notificou na terça-feira (10) a TraderGroup quatro meses após ela… Portal do Bitcoin11 set, 2019 10:21
“A Polícia Federal vai me prender”, diz dono da Miner, que deu calote de R$ 10 milhões Em conversa gravada por uma suposta vítima da Miner, empresa de investimentos… Wagner Riggs26 ago, 2019 12:44
Delegado da Polícia Federal compara esquema do PCC a pirâmide financeira A maior organização criminosa do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC),… Portal do Bitcoin10 ago, 2019 19:42
Polícia Federal diz que Philip Han, criador da FX Trading, fez carreira em esquemas suspeitos *Atualização: após a publicação, a reportagem incluiu um pedido de resposta de… Wagner Riggs27 jul, 2019 19:28
Hackers se unem à Polícia Federal em investigação contra Unick Forex, Indeal e Goodream Um grupo anônimo de hackers tem ajudado autoridades em investigações sobre empresas… Wagner Riggs18 jul, 2019 14:18
Justiça aciona Polícia Federal, COAF e MP em caso de fraude milionária em Jacareí e intima exchanges Nesta quarta-feira (17), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) designou… Wagner Riggs17 jul, 2019 18:03
Juiz pede que Polícia Federal investigue Zero10 Club por pirâmide financeira A Zero10 Club poderá ser investigada pela Polícia Federal (PF) por suspeita… Alexandre Antunes03 jul, 2019 20:26
Indeal: Polícia Federal indicia 19 pessoas por fraude financeira A Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito que apurava fraude financeira no… Wagner Riggs26 jun, 2019 12:09