Coreia do Sul nega prisão de cofundador do projeto Terra Apesar de o magistrado reconhecer os crimes de Daniel Shin, ele não concordou com a exigência feita pelo ministério público Wagner Riggs05 dez, 2022 16:32
Trust Investing: Líderes da empresa são proibidos de deixar o Brasil após serem presos com esmeraldas Fundadores de companhia que não paga clientes há oito meses são investigados pelo Ministério Público por indícios de lavagem de dinheiro Saori Honorato27 jul, 2022 09:01
Índios denunciam presença de empresa de NFT na Amazônia e MP abre investigação Ministério Público deu 15 dias para a empresa Nemus comprovar a posse das terras que alega ter na Amazônia e que vende em forma de NFT Portal do Bitcoin26 jul, 2022 18:55
R$ 400 milhões apreendidos da GAS Consultoria podem ir para a União e não para os credores, diz juíza Destino do valor bloqueado em criptomoedas, imóveis, carros e joias também divide o Ministério Público Portal do Bitcoin15 jun, 2022 10:52
Autoridades de MG confiscam R$ 1,5 milhão em criptomoedas de pirâmide financeira O Ministério Público conseguiu confiscar quantias de bitcoin, ether, e outras criptomoedas mantidas pelo grupo criminoso em corretoras Saori Honorato07 jun, 2022 17:50
Nova denúncia do MP sobre GAS Consultoria mostra papel de empresária como operadora do dinheiro Eliane Medeiros de Lima é apontada pelo Ministério Público como o braço financeiro do grupo criminoso que comandava a GAS Consultoria Fernando Martines19 mar, 2022 11:41
Polícia Federal prende mais duas pessoas suspeitas de envolvimento com a GAS Consultoria Operação Betka no Rio teve apoio do Ministério Público e envolveu 15 policiais Portal do Bitcoin15 mar, 2022 15:24
STJ nega habeas corpus a dupla acusada de criar escritório para roubar bitcoins Ministério Público afirma que réus invadiam contas de investimentos e roubavam bitcoins Fernando Martines14 dez, 2021 15:19
Técnico de TI usava computadores de quartel de polícia na Polônia para minerar bitcoin Caso foi parar no Ministério Público Wagner Riggs31 jul, 2021 17:07
MP da Bahia entra com ação de R$ 5 milhões contra suposta pirâmide de bitcoin que prometia lucro de 4% ao dia A empresa A2 Trader também é investigada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte Lucas Marins13 jun, 2021 13:10