Polícia Federal cumpre mandados de prisão em desdobramento do caso da pirâmide Unick Forex Os alvos investigados são suspeitos de ocultar mais de R$ 100 milhões de organização criminosa montada com fraudes da empresa Portal do Bitcoin24 ago, 2022 12:26
Faraó do Bitcoin se aliou a piloto de Pablo Escobar para levar golpe com criptomoedas aos EUA, diz Polícia Federal PF e MPF fazem nova operação contra o criador da GAS Consultoria e miram piloto do cartel de Pablo Escobar como conexão americana do esquema Portal do Bitcoin11 ago, 2022 08:45
Operação da Polícia Federal busca criptomoedas de organização criminosa O prejuízo é estimado em R$ 125 milhões Portal do Bitcoin09 ago, 2022 09:49
Polícia Federal lança operação contra traders que criaram pirâmide financeira Golpe deixou vítimas em quatro estados; criminosos simulavam operações em Bolsa de Valores Portal do Bitcoin28 jul, 2022 10:46
Polícia Federal cria unidade para investigar crimes cibernéticos de alta complexidade Objetivo é entender a estrutura e o modo de atuação das organizações criminosas e repassar informações entre as regionais da Polícia Federal. Portal do Bitcoin29 jun, 2022 12:13
Polícia Federal faz operação contra traders suspeitos de montar pirâmide financeira em vários estados do Brasil “Operação Alavancada” tem como alvo organização criminosa que captou mais de R$ 12 milhões e fez mais de 300 vítimas, segundo a PF Wagner Riggs14 jun, 2022 13:01
Polícia Federal retoma as investigações no caso Atlas Quantum MPF pediu à CVM a conclusão dos procedimentos administrativos, informações de pessoas lesadas e valores investidos Portal do Bitcoin02 maio, 2022 09:00
Polícia Federal prende mais duas pessoas suspeitas de envolvimento com a GAS Consultoria Operação Betka no Rio teve apoio do Ministério Público e envolveu 15 policiais Portal do Bitcoin15 mar, 2022 15:24
Polícia Federal prende empresária que movimentou R$ 324 milhões ligados à GAS Consultoria Conforme a denúncia, empresa do Mato Grosso do Sul negociou R$ 324 milhões Claudio Rabin03 fev, 2022 14:02
Polícia Federal autoriza ida de escrivão para curso sobre crimes e criptomoedas em El Salvador Escrivão irá ficar duas semanas em El Salvador para participar do “Curso de Investigação de Uso Criminoso de Criptomoedas” Fernando Martines07 jan, 2022 09:13