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pirâmide financeira

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Foto do CEO da Mirror Trading International , Cornelius Johannes Steynberg

Manhã Cripto: EUA dão multa de R$ 17 bilhões para criador de pirâmide financeira preso no Brasil

É a maior multa civil já aplicada pela CFTC. Ainda nos EUA, FBI faz batida na casa de ex-executivo da FTX e Coinbase desafia a SEC; principais criptomoedas mostram estabilidade
Pirâmide ilustrada com notas de dinheiro sob a mão

CVM multa pirâmide financeira de criptomoedas derrubada pela PF há quatro anos

Autarquia aplicou multa de R$ 14 milhões; Trader Group foi fechado em 2019 na “Operação Madoff”, quando foi encontrado endereço contendo 4 mil Bitcoins
Imagem da matéria: Justiça proíbe que advogados de pirâmide financeira de R$ 1 bilhão falem com as vítimas

Justiça proíbe que advogados de pirâmide financeira de R$ 1 bilhão falem com as vítimas

Profissionais estavam usando página dedicada a buscar acordo extrajudicial do caso Indeal para oferecer serviços legais; STJ acionou a OAB e pediu investigação
Gutemberg dos Santos criador da piramide Airbit Club

Brasileiros presos por pirâmide financeira com criptomoedas nos EUA se declaram culpados

Airbit Club prometia gerar lucros com trade de criptomoedas, mas apenas pegava o dinheiro dos investidores para uso próprio
Pirâmide montada com notas de dólar

EUA indiciam russos por montar pirâmide financeira de R$ 1,7 bilhão com Ethereum (ETH)

Réus, que aplicaram o golpe por meio de plataforma DeFi, estavam na mira da SEC desde 2022
antonio neto e fabricia campos braiscompany 4

Braiscompany: saiba tudo sobre a empresa acusada de criar uma pirâmide financeira de R$ 1,5 bilhão com Bitcoin

Conheça os criadores do negócio e entenda como funcionava a companhia paraibana suspeita de usar criptomoedas para mascarar uma pirâmide bilionária
Imagem da matéria: PF e Receita Federal derrubam pirâmide financeira que movimentou R$ 170 milhões em Bitcoin

PF e Receita Federal derrubam pirâmide financeira que movimentou R$ 170 milhões em Bitcoin

Operação Coin Trap cumpre 28 mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo
Imagem da matéria: Pirâmide financeira Indeal, que deixou prejuízo de R$ 1 bilhão, decreta falência

Pirâmide financeira Indeal, que deixou prejuízo de R$ 1 bilhão, decreta falência

Esquema prometia falsos rendimentos de até 15% ao mês através de aplicações em Bitcoin; ação penal contra os 15 réus segue em frente na Justiça
Imagem da matéria: Polícia Civil de SP usa ferramenta para rastrear Bitcoin da MSK e indicia líderes da pirâmide financeira

Polícia Civil de SP usa ferramenta para rastrear Bitcoin da MSK e indicia líderes da pirâmide financeira

Polícia contratou investigação da Chainalysis; MP vai analisar acusações que incluem lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa
Imagem da matéria: Estudante da USP desvia R$ 1 milhão de fundo de formatura para investir em pirâmide financeira

Estudante da USP desvia R$ 1 milhão de fundo de formatura para investir em pirâmide financeira

Sentinel Bank, apontado como o destino do dinheiro desviado pela estudante, já foi alvo de operações da Polícia Federal e stop order da CVM