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A empresa suspeita de prática de pirâmide financeira Binarybit foi tema de reportagem no último domingo na Record TV. A empresa é investigada por prometer rendimentos de 1,5% ao dia com operações de criptomoedas. Segundo a reportagem do programa Domingo Espetacular, o prejuízo aos clientes pode passar de R$ 80 milhões e há três processos […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) multou em R$ 1,25 milhão três traders acusados de manipular o mercado por meio de falsas ofertas na bolsa. A atuação rendeu a um só trader mais de R$ 1,5 milhão de lucro. Apesar de terem atuado de forma similar, os casos não eram os mesmos e por isso […]
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O estudo Regra de Ouro; Falhas de Concepção e de Aplicação no Âmbito da União, publicado pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado, concluiu que a chamada regra de ouro requer “tratamento imediato, intensivo e especializado”. Segundo a publicação, a manutenção da norma no ordenamento jurídico brasileiro deve estar condicionada a uma extensa e minuciosa […]
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O escritório de advocacia Nelson Wilians não defende mais a Unick Forex, empresa suspeita de gestão fraudulenta com criptomoedas. A assessoria de comunicação do escritório confirmou o fato, mas não comentou sobre o motivo da rescisão contratual por parte dos advogados. A suspeita, porém, é de que a saída do escritório tenha se dado por […]
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A Justiça de São Paulo conseguiu encontrar e bloquear cerca de R$ 800 mil em uma empresa ligada à Atlas em contas no Banco do Brasil, Bradesco e Santander. O juiz responsável pela causa atendeu ao pedido de Artêmio Picanço, advogado da vítima que perdeu R$ 260.645 na Atlas, e resolveu bloquear as contas de […]
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A Investimento Bitcoin, empresa que prometia altos lucros com criptomoedas e foi promovida nos programas de TV do Rodrigo Faro e Luiz Datena, se tornou alvo de uma investigação por estelionato. O caso chegou ao Foro Central Criminal da Barra Funda no dia 31 de maio, mas não é uma ação penal em andamento. No […]
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Contabilidade criativa Alguns jornais estão repetindo sobre o lucro de R$ 500 bilhões gerado por Paulo Guedes no primeiro semestre de 2020. O envio do suposto lucro do Banco Central para o caixa do Tesouro Nacional está sendo cogitado pelo Ministério da Economia, esta parte é verdade. No entanto, esta valorização é meramente contábil. As […]
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“Empreender também é saber a hora de parar”. A frase representa o fim da empresa de criptomoedas Investtor, que na segunda-feira (01) anunciou o encerramento das atividades. A empresa permitia a construção de um portfólio de criptomoedas, baseado no perfil do cliente e também servia como um guia do investidor. “Resolvemos parar e concentrar esforços […]
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A Polícia Civil de Manaus (AM) prendeu no último dia 15 duas pessoas acusadas de aplicarem um golpe financeiro de cerca de R$ 4 milhões em pelo menos 20 pessoas. Segundo as investigações, os irmãos Glede Jessika Vasconcelos da Cruz e João Marcos Vasconcelos, captavam dinheiro de investidores com a promessa de lucro de 25% […]
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Promessa de ganhos vultuosos mês a mês, mentiras sobre autorização para funcionar e responsáveis com histórico obscuro. Essa mistura de elementos clássicos de esquemas de pirâmide financeira se repete com a Oasis Mercosul. Com promessa de 30% de ganho ao mês e a mentira de que a empresa é autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários […]
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