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A Polícia Civil do Distrito Federal abriu inquérito para investigar um suposto golpe de pirâmide financeira criado por um advogado que se apresentava como trader. Dentre as vítimas no negócio, que prometia 10% ao mês de rendimentos, estão servidores públicos e até mesmo policiais civis. De acordo como o Metrópoles, o inquérito, que está sendo […]
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Uma empresa chamada Bitcoin Brasil Crédito, que não tem relação com uma corretora de nome parecido, está sendo alvo de investigação da 2ª DP de Barueri (SP) pela prática de estelionato. O caso foi parar na Justiça de São Paulo, mas ainda não há uma ação penal em curso. Segundo o site do Tribunal de […]
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Um sequestro de quatro pessoas na quarta-feira (11) na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, tornou público um suposto caso de pirâmide financeira. As vítimas foram libertadas minutos depois da ação pela Polícia Militar; cinco suspeitos foram presos. Após as prisões, descobriu-se que o crime foi uma tentativa de chegar até um familiar das […]
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A Caixa Econômica Federal encerrou nos últimos dez dias pelo menos cinco contas bancárias de empresas do setor de criptomoedas. Algumas delas foram surpreendidas com o encerramento e estão com dinheiro preso; outras receberam a conhecida notificação de “desinteresse comercial”. O caso mais recente ocorreu na sexta-feira (12). Lenno Nascimento, diretor de operações da Citcoin, […]
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O Ministério Público de São Paulo moveu uma ação penal contra a Brasil Ouro Forex por suspeitas de Crimes contra a Ordem Econômica. A empresa que prometia dobrar o capital em 20 dias com investimentos em ouro, forex e opções binárias, porém sequer existe mais. O processo nº 0004198-75.2020.8.26.0068, que tramita na 2ª Vara Criminal […]
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A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) aplicou, apenas no primeiro trimestre deste ano, um total de R$ 906,77 milhões em multas para 53 acusados. O montante já representa 87% do total registrado durante todo o ano de 2019. Essas informações contam de relatório trimestral divulgado nesta sexta-feira (12) pela autarquia, responsável por regular o mercado […]
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A Mega Sorte, empresa de título de capitalização que era parceira da BWA, teve mais de R$ 80 mil bloqueados em suas contas pela Justiça de São Paulo. A empresa, porém, recorreu do bloqueio afirmando que nada tem a ver com os investimentos em criptomoedas efetuados pelo esquema comandado por Paulo Bilibio. De acordo com […]
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*Atualização: Um contraponto do Bitcoin Banco foi acrescentado após a publicação desta reportagem. O grupo Bitcoin Banco (GBB) que está em processamento de recuperação judicial (PRJ) não está em conformidade com todos os requisitos necessários para a RJ, de acordo com perícia feita pelo escritório Atila Sauner Posse. O documento de 28 páginas, obtido pelo Portal […]
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Por unanimidade, o colegiado da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) condenou nesta terça-feira (9) a G44 Brasil e seus sócios a pagarem multas que somam R$ 750 mil pela oferta de investimentos mobiliários sem autorização da autarquia. A punição veio em resultado de um PAS (Processo Administrativo Sancionador) da CVM contra a empresa, liderada pelo […]
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Em reportagem na semana passada, a emissora estatal TV Brasil falou sobre a resistência das criptomoedas em meio à pandemia de Covid-19, levando em conta o impacto causado nos mercados no mundo. A entidade pertence à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), do governo federal. Citando o bitcoin, que acumula uma alta de cerca de 30% […]
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