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Mais uma etapa da Operação Lamanai, que investigou a empresa Unick Forex chegou ao seu fim nesta semana. Segundo informações do G1, a polícia federal (PF) concluiu na quinta-feira (14) o relatório parcial sobre toda a operação que resultou no indiciamento de 13 pessoas que estariam envolvidas na pirâmide financeira. Os envolvidos vão responder por […]
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“Seu desgraçado”, “pilantra”, “ladrão”, “devolve nosso dinheiro”. Estes são alguns dos comentários de vítimas da Unick Forex estão deixando no perfil pessoal do Facebook do diretor de marketing da empresa, Danter Silva, preso há quase 30 dias. O garoto-propaganda da empresa gaúcha desapareceu dos comunicados oficiais e das redes sociais. Com a plataforma fora do […]
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Quase um mês após a megaoperação da Polícia Federal contra a Unick Forex, o escritório virtual da empresa, espaço dedicado a consulta dos investimentos dos clientes, saiu do ar. Em nota, a empresa justificou a queda do site “em razão do bloqueio de recursos e do banco de dados da empresa, estabelecido pela Justiça em […]
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Desde que começou a travar os saques dos clientes, a Unick Forex se tornou ré em centenas de processos na Justiça de São Paulo. Parte dessas ações também foram movidas contra a Urpay. A empresa, uma das responsáveis pelo pagamento dos clientes da Unick Forex, passou a compor 51,16% desses processos movidos no Judiciário paulista. […]
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Os processos contra a Unick Forex na Justiça paulista já somam 129 ações que, juntas, totalizam o montante de R$ 4.669.461,42. É o que mostra levantamento do Portal do Bitcoin feito com dados do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O levantamento se refere às ações que estão em fase de judicialização, excluindo assim […]
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A Unick Forex lançou um comunicado no Youtube na sexta-feira (25), no qual sugere que a falta de pagamentos aos clientes da empresa é consequência das ações da Polícia Federal e da imprensa. É um dos poucos vídeos sem a presença do diretor de marketing, Danter Silva, que está na prisão junto com Leidimar Lopes. […]
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O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou o pedido de habeas corpus à Fernando Lusvarghi, diretor jurídico da Unick Forex. A decisão se deu após constatar indícios de que o foragido era o segundo maior nome da empresa suspeita de organização criminosa voltada contra o Sistema Financeiro. Para o desembargador Leandro Paulsen, do […]
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Os Responsáveis por convidarem milhares de pessoas a investirem na Unick Forex agora estão promovendo outro esquema. Os famosos “líderes” e “diamantes” já estão invitando investidores para uma nova pirâmide financeira, com a velha promessa de alto retorno por mês. Apesar desses esquemas fraudulentos deixarem a maioria no prejuízo, ele é muito lucrativo para quem […]
Ler maisA Justiça Federal determinou na noite de sexta-feira (25) a prisão preventiva de seis sócios da empresa Unick Forex, conforme informações do jornal Gaucha ZH. Das nove pessoas que estavam em prisão temporária por envolvimento com a Unick, seis tiveram prisão preventiva declarada, ou seja, seguirão presos sem previsão de sair. Os outros três devem […]
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Depois da prorrogação das prisões dos suspeitos de fraude financeira na Unick Forex, a Polícia Federal (PF) divulgou um balanço parcial da contagem dos bens apreendidos na Operação Lamanai. Os valor das apreensões, segundo o órgão, já ultrapassa R$ 200 milhões. De acordo a PF, em comunicado enviado nesta sexta-feira ao Portal do Bitcoin, já […]
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