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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido de habeas corpus a Danilo Vunjão Santana Gouveia, mais conhecido como Danilo Santana, criador da pirâmide financeira com bitcoin, a D9 Clube de Empreendedores. Danilo Santana, que hoje se apresenta nas redes sociais como ‘Dubaiano’, é acusado de crime contra a economia popular, estelionato e lavagem […]
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O advogado Fernando Baum Salomon, segundo a Polícia Federal, tinha dois lados. Ele é investigado sob a suspeita de ser o líder oculto da Unick Forex e por ter criado um esquema com pessoas influentes para obter informações privilegiadas de investigações. Do outro lado, como pessoa pública, era um profissional respeitado. Na sua banca de […]
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O Ministro Rogério Schietti Cruz, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou a liminar para soltar Fernando Salomon, suposto líder da Unick Forex. A decisão do ministro apenas confirmou o que já foi proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Salomon teve sua prisão temporária decretada pela Polícia Federal após […]
Ler maisInterceptações telefônicas de líderes da Unick Forex realizadas pela Polícia Federal (PF) revelaram que havia mais um suposto líder na empresa, o advogado Fernando Baum Salomon. A Unick é responsável por aplicar um dos maiores golpes de pirâmide financeira no Brasil. Segundo reportagem do Jornal NH, Salomon seria um “chefe oculto no esquema”. Ele teria […]
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Depois de ter habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa do presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, levou o caso para o Supremo Tribunal Federal (STF). A corte decidiu nesta terça-feira (10) manter a prisão preventiva do suspeito por liderar uma organização criminosa que deixou um prejuízo na casa dos bilhões […]
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Fernando Lusvarghi, um dos principais líderes no esquema da Unick Forex se entregou à polícia no dia 22 de novembro. Segundo o Jornal NH, o advogado teve que ser mandado para prisão domiciliar, em Bragança Paulista (SP), por não haver cela especial disponível. De acordo com a reportagem, o benefício de Lusvarghi ficou condicionado ao […]
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Pelo menos 1.200 líderes que atuaram pela Unick Forex podem ser indiciados pela Polícia Federal (PF) e virarem réus no caso de pirâmide financeira. De acordo com o Jornal NH, o número se refere apenas ao estado do Rio Grande do Sul e são dados da nova fase da Operação Lamanai da PF. No entendimento […]
Ler maisO Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus impetrado em favor de Leidimar Lopes, criador da Unick Forex que se encontra preso desde 17 de outubro. Leidimar também virou réu no dia 21 deste mês quando a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público. Após analisar o Habeas Corpus Nº […]
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A Unick Forex, empresa que lesou milhares de pessoas no Brasil por meio de pirâmide financeira, além de mandar fundos ilegalmente ao exterior, também lavou dinheiro através várias empresas, dentre elas, uma escola infantil de Caxias do Sul (RS). De acordo com a peça inicial do Ministério Público, os valores captados de clientes eram movimentados […]
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Além de estarem atrás das grades, Leidimar Lopes e Danter Silva agora vão para o banco dos réus. A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra a Unick Forex na quinta-feira (21). No total, 15 pessoas foram denunciadas, entres ela a filha e o irmão de Leidimar. A lista de crimes […]
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