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Danter Silva e mais dois diretores da Unick Forex foram soltos após pagamento de R$ 200 mil de fiança e entrega de passaporte às autoridades. A informação é da Folha de São Paulo e foi confirmada pelo advogados de defesa. Os investigados estavam em prisão preventiva há mais de três meses sob a acusação de […]
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O pastor Eduardo Tamir da Silva, conhecido divulgador da pirâmide financeira Unick Forex, pediu o fechamento da Efatá Bitcoin. A empresa de cursos com sede em São Paulo era usada por ele para divulgar a pirâmide de Leidimar Lopes e Danter Silva da nas redes sociais. Segundo publicação no Diário Oficial da União (DOU) na […]
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Um dos réus do caso Unick Forex pode fechar uma delação premiada e entregar “gente grande” envolvida no esquema de pirâmide financeira. Segundo o Jornal NH, nos bastidores da investigação, há rumores de que o acusado e sua defesa estão em negociação com o Ministério Público. “É falado que o homem também estaria disposto a […]
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O Jornal NH publicou nesta quarta-feira (22) diálogos entre o líder da Unick Forex, Leidimar Lopes, e um parente. As escutas, segundo a reportagem, mostram que a empresa de Novo Hamburgo não queria pagar seus clientes. De acordo com a matéria, a conversa se deu com um parente próximo do chefão do esquema de pirâmide […]
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O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) não reconsiderou o pedido liminar de liberdade provisória ao diretor de marketing da Unick Forex, Danter Silva. Antes dessa decisão ser proferida, no entanto, o investigado já havia apresentado um recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ainda será julgado. Preso pela Polícia Federal, durante a […]
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Os clientes da MoGuRo Club começaram o ano novo já com atrasos em seus recebimentos. A cúpula da empresa, que foi abandonada pelas ex-lideranças da Unick Forex, culpa a operadora de pagamentos Urpay pelos saques bloqueados. Depois da queda da Unick Forex, surgiu a MoGuRo, empresa que vem prometendo altos rendimentos por meio de cash […]
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O Ministério Público Federal (MPF) em nova denúncia aditada ao processo penal contra os envolvidos com a Unick Forex divulgou para Justiça que a empresa e seus sócios captaram quase R$ 29 bilhões. A Unick Forex teria montado uma rede com empresas na Inglaterra e Austrália além do Brasil, causando prejuízo de mais de R$ […]
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A Urpay, antiga parceira da Unick, vendeu sua carteira com 2 milhões de clientes no dia 12 de dezembro. O comprador é a Suitbank, uma empresa de serviços financeiros cujo site está registrado no nome Pablo Vinícius Goltara Cruz, suposto piramideiro da Emane Trade. Goltara Cruz consta como criador do domínio do ‘suitbank.com.br’. No final […]
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A ascensão de golpes, empresas quebrando e pirâmides financeiras foi um dos principais assuntos de 2019 na comunidade cripto. Ao longo do ano, o Portal do Bitcoin acompanhou e denunciou vários desses esquemas, que deixaram prejuízos estimados na casa dos bilhões de reais e afetaram milhões de brasileiros. Um levantamento divulgado em dezembro pelo SPC […]
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido de habeas corpus a Danilo Vunjão Santana Gouveia, mais conhecido como Danilo Santana, criador da pirâmide financeira com bitcoin, a D9 Clube de Empreendedores. Danilo Santana, que hoje se apresenta nas redes sociais como ‘Dubaiano’, é acusado de crime contra a economia popular, estelionato e lavagem […]
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