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Fernando Lusvarghi, um dos principais líderes no esquema da Unick Forex, anunciou por meio de vídeo no YouTube que fará uma live na próxima quarta-feira (29) sobre “novos planos”. “Estou aqui hoje para informar que às 8 horas da noite irá ao ar minha primeira live, falarei sobre novos projetos.” Diretor jurídico da Unick Forex, esquema […]
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Planilhas e contas da Unick Forex levantadas pela Polícia Federal mostram que era impossível a empresa pagar todos os seus clientes mesmo que os traders dela lucrassem em 100% em suas operações. A questão é que a dívida era em bilhões de reais e os ganhos (quando tinha) eram alguns poucos milhares de reais. De […]
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Os tentáculos, o poder e o dinheiro da Unick Forex atingiram até o mercado de shows internacionais — nem que fosse para lavar dinheiro. Os diálogos capturados pela Polícia Federal mostram uma conversa na qual o diretor de tecnologia Israel Nogueira tenta convencer Leidimar Lopes a lavar dinheiro com shows do Metallica e do AC/DC. […]
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Ronaldo Sembranelli, acusado de ser o laranja de Leidimar Lopes em operações para lavar dinheiro do presidente da Unick Forex, afirmou ter comprado uma fábrica de ônibus no Rio Grande do Sul por R$ 10 milhões. Ele, junto com contador Ricardo Ramos Rodrigues, desbloqueou com uso de notas fiscais falsas R$ 80 milhões de uma […]
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Conversas interceptadas pela Polícia Federal mostram que o empresário Ronaldo Luis Sembranelli, que atuava como ‘laranja’ do chefão da Unick, Leidimar Lopes, e ficou rico dando suporte aos negócios da empresa. Conforme apontam as investigações, o empresário fez fortuna fazendo operações para Leidimar — seja negociando com o Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) […]
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Um dos maiores divulgadores da Unick Forex, Marcos Prata, foi alertado sobre a investigação da Polícia Federal antes mesmo de ser deflagrada a Operação Lamanai que prendeu os líderes da empresa suspeita de fraude com criptomoedas. Segundo consta na investigação da Polícia Federal (PF) um homem chamado Rodrigo, conhecido como “padre”, teria informado a Marcos […]
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A empresa investigada por pirâmide financeira, Unick Forex, usou a conta de uma cooperativa vinculada ao Banco do Brasil (BB) para movimentar milhões de reais. A informação faz parte da investigação da Polícia Federal e Ministério Público ao qual o Portal do Bitcoin teve acesso. Conforme os arquivos, os réus Leidimar Lopes e o empresário […]
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A investigação da Polícia Federal mostrou que a Unick Forex beneficiou em grande escala apenas uma pessoa: seu criador Leidimar Bernardo Lopes. Em uma conversa gravada com o irmão Itamar Bernardo Lopes no 9 de setembro de 2019, ele disse possuir quase R$ 1 bilhão em uma conta da Fullbank. O Portal do Bitcoin teve […]
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O site da Unick Forex (Unick.academy) voltou ao ar na quarta-feira (25) para anunciar que vai voltar “mais forte do que nunca”. O anúncio, no entanto, não passa de uma mentira. O domínio estava fora do ar desde novembro do ano passado. Acompanhando o anúncio, foi usado um antigo vídeo de Fernando Lusvarghi e Leidimar […]
Ler maisUma série de áudios obtidos pelo Portal do Bitcoin revelam que o chefão da Unick Forex, Leidimar Lopes, realmente pensava, como ele agia para ganhar mais dinheiro e sua carreira construída em cima de empresas suspeitas. Em uma das conversas mais raivosas, ele fala de dinheiro e briga com um interlocutor desconhecido: “Tô te falando, […]
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