Carlos Wanzeler, dono da pirâmide financeira Telexfree, foi preso pela Polícia Federal na quinta-feira (20) em Búzios no Rio de Janeiro. A prisão foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que também negou a cidadania brasileira ao acusado. No entanto, o pedido de prisão foi feito pelo governo dos Estados Unidos, onde o empresário é alvo […]
A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã da terça-feira (17) os donos da Telexfree, empresa por traz de um dos maiores golpes financeiros já aplicados no Brasil. Pouco mais de 48 horas depois, a Justiça Federal mandou soltar Carlos Costa e Carlos Wanzeler, apontados como líderes do esquema. No entanto, ao revogar a prisão, o […]
A filha de um dos sócios da Telexfree, Priscila Costa, é acusada pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF) de lavar dinheiro da empresa nos Estados Unidos. Ela adquiriu dez apartamentos na Flórida no valor total de US$ 730 mil (R$ 3.066.000,00). A Denúncia do MPF, no entanto, aponta que três desses imóveis pertenceriam, […]
Acusado de participar da pirâmide financeira Pay Diamond, um esquema milionário que fez várias vítimas no Brasil, Dilhermano Pereira Gonçalves, ex-líder da Telexfree, foi preso na terça-feira (05) no Espírito Santo. O Negócio que se espalhou em vários países prometia lucros diários com a compra e venda de pedras preciosas. De acordo com o jornal […]
De acordo com documentos públicos e depoimentos, os responsáveis pela pirâmide financeira Telexfree agiram para lavar dinheiro bancando um show do ex-Beatle Paul McCartney, que aconteceu no Brasil em 2014. A empresa faliu e ficou devendo cerca de R$ 2 bilhões a mais de 1 milhão de credores. Os detalhes de como o cantor recebeu […]
A Justiça de Vitória (ES) decretou nesta terça-feira (10) a falência da Ympactus Comercial Ltda. ME, empresa por trás da Telexfree, e que atuava em um esquema de pirâmide financeira. Segundo o G1, a empresa deve cerca de R$ 2 bilhões a mais de 1 milhão de credores. A decisão, proferida pela juíza Trícia Navarro, […]
Carlos Natanael Wanzeler, ex-sócio da Telexfree, perdeu a nacionalidade brasileira após ter requerido a cidadania americana. A decisão foi do então Ministro da Justiça Torquato Jardim. Wanzeler chegou a levar o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas o ministro relator Ricardo Lewandowski deu razão ao Ministério da Justiça. Wanzeler impetrou um mandado de segurança […]
A Justiça do Mato Grosso condenou a Telexfree a pagar indenização de R$ 6.113,25 a uma mulher que havia investido esse valor em produtos da empresa, os quais não foram recebidos. A decisão foi proferida pela juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 8ª Vara Cível de Cuiabá. Rose Maria de Barros Costa Marques havia […]
“Está cheio de pirâmides financeiras no mercado”, afirma Clair Berti ao defender a legalidade da empresa Unick Forex em vídeo veiculado no Youtube (foi reitrado do ar). Berti, contudo, foi o maior divulgador da Telexfree e chegou a captar investidores para a Minerworld. No vídeo, Clair Berti ou Yatri — como é conhecido — afirma […]