Santander: “Cnae de corretoras de bitcoin ajuda na prevenção de fraudes”
Já o Sicredi apresentou visão similar a do Banco do Brasil
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Sem sucesso entre bancos, Ripple agora quer ser a Amazon dos pagamentos
Em dois anos a Ripple vai estar num patamar semelhante ao que esteve a Amazon quando ainda liderava o comércio eletrônico de livros e dali disparou. Pelo menos é o que disse o CEO da Ripple Labs, Brad Garlinghouse, conforme reportagem do Financial Times. Detentora da criptomoeda XRP, a empresa agora vai em busca de […]
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Empresa de Anderson, ex-Grêmio e Inter, recebeu R$ 14 milhões de roubo do Santander para comprar bitcoin
*Atualização: Um contraponto foi enviado pela defesa do jogador e incluído no final do texto. No título, a palavra “empresa” foi incluída. Uma empresa que Anderson, o ex-jogador do Grêmio e do Internacional, tem em sociedade com Anderson Boneti tentou comprar bitcoin após receber R$ 14 milhões de uma complexa operação de fraude que desviou […]
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“Tentaram converter os R$ 30 milhões roubados do banco em bitcoin”, diz promotor do caso
“Foi tudo planejado”, disse ao Portal do Bitcoin o promotor de Justiça Flávio Duarte, que conduziu na última quinta-feira (25) a Operação Criptoshow. Embora Duarte não tenha confirmado o nome das empresas envolvida, sabe-se que a ação teve como objetivo cumprir 13 mandados de busca e apreensão visando esclarecer um roubo de R$ 30 milhões […]
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Grupo que roubou R$ 30 milhões da Gerdau no Santander para comprar bitcoins é alvo de operação do MP
Uma operação iniciada no Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (25) teve como alvo a quadrilha que desviou R$ 30 milhões de uma conta da Gerdau dentro do banco Santander, um golpe revelado com exclusividade pelo Portal do Bitcoin. Conforme a nota de imprensa do Ministério Público do RS, foram cumpridos na região […]
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Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica e BTG se defendem de críticas na abertura do CIAB
O CIAB, considerado o maior evento de tecnologia bancária do Brasil, teve início na manhã desta terça-feira (23) com uma defesa das instituições bancárias do seu papel diante da crise gerada pelo novo coronavírus (Covid-19). O evento, organizado pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), é mais um que teve de se adaptar aos tempos atuais […]
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Justiça bloqueia dinheiro de empresa ligada à Atlas no Bradesco, Banco do Brasil e Santander
A Justiça de São Paulo conseguiu encontrar e bloquear cerca de R$ 800 mil em uma empresa ligada à Atlas em contas no Banco do Brasil, Bradesco e Santander. O juiz responsável pela causa atendeu ao pedido de Artêmio Picanço, advogado da vítima que perdeu R$ 260.645 na Atlas, e resolveu bloquear as contas de […]
Ler maisSantander investe em fintech brasileira de empréstimos que já movimentou R$ 100 milhões
O Grupo Santander anunciou nesta nesta quinta-feira (28) o investimento do seu fundo de capital de risco, Santander InnoVentures, na fintech brasileira de empréstimos a55. O valor do aporte não foi informado, mas a instituição disse participou da rodada de investimento que superou US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões). Fundada no início de […]
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Unick Forex usou contas do Santander, Itaú e Sicredi para lavar dinheiro
Um suposto laranja de Leidimar Lopes chamado John Lenon usava contas no Santander, Itaú e Sicredi para lavar dinheiro da Unick Forex. Dono de nove empresas, sendo que uma delas tinha o próprio pai como laranja, Lenon foi um dos cérebros para o novo negócio de seguros que Unick Forex chegou a tentar implementar. Segundo […]
Ler maisGrupo rouba R$ 30 milhões da Gerdau em conta do Santander e tenta comprar bitcoins
Há todo tipo de golpe no mercado de bitcoin no Brasil, mas este vai além de tudo que é conhecido. Um grupo conseguiu roubar R$ 30 milhões de uma conta da metalúrgica Gerdau no banco Santander e, a seguir, tentou usar o dinheiro para comprar bitcoins no mercado brasileiro. O Portal do Bitcoin teve acesso […]
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