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Fontes anônimas do New York Times alegam que a Kraken é suspeita de permitir que usuários no Irã usem suas corretoras apesar de sanções federais americanas.
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O percentual dos fundos usados por criminosos e países com sanções econômicas mais do que dobrou em apenas um ano
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Exchanges não reguladas possuem grande número de clientes no país; sanção pode incluir multa de até R$ 70 mil
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Nome do acusado e do país não foram revelados; EUA mantém sanções econômicas contra Coreia do Norte, Síria, Rússia, Cuba e Irã
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Segundo a imprensa americana, as contas fechadas incluem a da filha do porta-voz de Putin
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Ação do governo americano contra BitRiver ocorre duas semanas depois da derrubada do mercado online russo Hydra, usado para lavagem de dinheiro
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O grupo de consultoria de criptomoedas Coin Center afirma que o projeto de lei é “desnecessário e inconstitucional”
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