Homem é preso acusado de roubar US$ 14 milhões em esquema Ponzi com criptomoedas
Polícia descobriu uma arma de fogo ilegal durante a operação, enquanto trabalha para extraditar o suspeito de volta para a China para julgamento
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Ponzi
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Homem que usou criptomoedas de clientes para comprar carros de luxo deve devolver R$ 1 bilhão
Eddy Alexandre e sua empresa, EminiFX, desviaram pelo menos R$ 1,2 bilhão de clientes que investiram em criptomoedas e forex em um esquema Ponzi em 2022
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PF apreende R$ 1,5 bilhão de líder da pirâmide cripto Trade Coin Club
Douver Braga, apontado como líder da Trade Coin Club, foi preso no início do ano na Suíça
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Ações da XP caem 3% após acusações de que fundo da empresa camufla esquema Ponzi
A firma de análise Grizzly Research disse que a XP estaria operando um esquema Ponzi facilitado por certas vendas de derivativos para clientes de varejo
Ler maisFBI prende golpista acusado de lucrar R$ 220 milhões com esquema ponzi de criptomoedas
O homem de Manhattan gastou o dinheiro dos investidores em jogos, lojas e escola dos filhos; agora, pode enfrentar 20 anos de prisão
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Quais projetos de criptomoedas são golpes, segundo o ChatGPT
ChatGPT usou base de dados que vai até setembro de 2021
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Belga acusado de criar pirâmide com criptomoedas é preso no Brasil
Apontado como criador do esquema fraudulento Bit Robot, belga teve que ser algemado por ter resistido à prisão determinada pelo STF; ele deverá ser extraditado para a Europa
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Advogada quer novo pedido de prisão contra Dubaiano, criador da pirâmide D9 que ostenta vida de luxo em Dubai
Segundo profissional que atende as vítimas da pirâmide de R$ 400 milhões, extradição do empresário Thiago Brennand cria precedente que pode trazer acusado de volta ao Brasil
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Justiça proíbe que advogados de pirâmide financeira de R$ 1 bilhão falem com as vítimas
Profissionais estavam usando página dedicada a buscar acordo extrajudicial do caso Indeal para oferecer serviços legais; STJ acionou a OAB e pediu investigação
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Brasileiros presos por pirâmide financeira com criptomoedas nos EUA se declaram culpados
Airbit Club prometia gerar lucros com trade de criptomoedas, mas apenas pegava o dinheiro dos investidores para uso próprio
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