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Ponzi

43 publicações

Criptomoedas maio 28, 2025, 11:17AM

PF apreende R$ 1,5 bilhão de líder da pirâmide cripto Trade Coin Club

Douver Braga, apontado como líder da Trade Coin Club, foi preso no início do ano na Suíça

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Economia mar 12, 2025, 3:03PM

Ações da XP caem 3% após acusações de que fundo da empresa camufla esquema Ponzi

A firma de análise Grizzly Research disse que a XP estaria operando um esquema Ponzi facilitado por certas vendas de derivativos para clientes de varejo

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Criptomoedas maio 02, 2024, 3:25PM

FBI prende golpista acusado de lucrar R$ 220 milhões com esquema ponzi de criptomoedas

O homem de Manhattan gastou o dinheiro dos investidores em jogos, lojas e escola dos filhos; agora, pode enfrentar 20 anos de prisão

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Anzol com uma nota de dinheiro como isca

Criptomoedas jun 18, 2023, 3:43PM

Quais projetos de criptomoedas são golpes, segundo o ChatGPT

ChatGPT usou base de dados que vai até setembro de 2021

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Criptomoedas abr 24, 2023, 12:05PM

Belga acusado de criar pirâmide com criptomoedas é preso no Brasil

Apontado como criador do esquema fraudulento Bit Robot, belga teve que ser algemado por ter resistido à prisão determinada pelo STF; ele deverá ser extraditado para a Europa

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Brasil abr 20, 2023, 10:02AM

Advogada quer novo pedido de prisão contra Dubaiano, criador da pirâmide D9 que ostenta vida de luxo em Dubai

Segundo profissional que atende as vítimas da pirâmide de R$ 400 milhões, extradição do empresário Thiago Brennand cria precedente que pode trazer acusado de volta ao Brasil

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Criptomoedas mar 23, 2023, 5:33PM

Justiça proíbe que advogados de pirâmide financeira de R$ 1 bilhão falem com as vítimas

Profissionais estavam usando página dedicada a buscar acordo extrajudicial do caso Indeal para oferecer serviços legais; STJ acionou a OAB e pediu investigação

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