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Polícia Federal

168 publicações

Criptomoedas jan 08, 2024, 10:43AM

PF prende brasileiro que lavou bilhões de reais em criptomoedas durante operação em Guarulhos

Operador financeiro foi preso domingo no aeroporto de Guarulhos quando tentava ir para Dubai

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Criptomoedas dez 21, 2023, 12:58PM

Justiça bloqueia R$ 170 mil da By Money, pirâmide que dizia operar na IQ Option

A Polícia Federal acusa a By Money de movimentar ilegalmente mais de R$ 90 milhões em menos de um ano

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Brasil dez 20, 2023, 10:58AM

PF faz operação contra esposa de líder da GAS Consultoria que falsificou passaportes

A esposa de um operador foragido da GAS Consultoria falsificou assinaturas para pedir passaporte para o filho

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Criptomoedas dez 07, 2023, 12:51PM

PF derruba esquema de contrabando de grãos que movimentou R$ 1,2 bilhão em criptomoedas

A Polícia Federal desarticulou a organização que contrabandeava grãos e agrotóxicos através de portos clandestinos

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Criptomoedas nov 29, 2023, 4:35PM

PF faz operação contra pirâmide financeira que gerou prejuízo de R$ 38 milhões em Cascavel

Pirâmide Financeira captava recursos para investir no mercado financeiro e chegou a emitir documentos falsos como notas de corretagem e declaração de rendimentos

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Criptomoedas nov 29, 2023, 9:10AM

Fundo de criptomoedas brasileiro suspende saques após gestora ser alvo de operação da PF

Um ordem judicial proibiu quaisquer resgates e liquidações dos fundos cripto geridos pela Titanium Asset

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Criptomoedas nov 28, 2023, 9:29AM

PF derruba pirâmide acusada de roubar R$ 1 bilhão em esquema de arbitragem de criptomoedas

Operação Ouranós está cumprindo nesta manhã 28 mandados de prisão e busca e apreensão; R$ 400 milhões em bens dos golpistas já foram bloqueados

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Agentes da PF e Receita cumprindo mandados de apreensão

Criptomoedas nov 22, 2023, 3:56PM