PF desarticula grupo que usou criptomoedas para mover R$ 1,6 bilhão para sites de apostas ilegais
Grupo organizado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e outros golpes na internet
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Polícia Federal
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PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior
Investigados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, líderes de três grupos atuavam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA)
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PF da Argentina prende russo que lavava criptomoedas para hackers norte-coreanos
Durante a prisão no bairro nobre de Palermo, foram apreendidos cerca de R$ 660 mil em criptomoedas
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PF faz operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro
Golpe aconteceu em abril e, segundo a Polícia Federal, o grupo tentou desviar mais de R$ 50 milhões
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PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi
Esquema foi alvo da Operação Colossus em 2022 e já havia prendido o líder da organização que usava criptomoedas em janeiro deste ano
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PF derruba quadrilha que enviou R$ 1,6 bilhão para exterior com uso de criptomoedas e doleiros
Estima-se que foram importados para o país mais de 500 mil telefones celulares pela organização criminosa nos últimos cinco anos
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PF da Argentina prende família que lavava dinheiro de contrabando e jogos de azar com USDT
Com o filho preso e a esposa indiciada, o líder da quadrilha, Fabián Di Julio, o “El Gordo”, se entregou na última quarta-feira
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PF e Receita Federal caçam grupo suspeito de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Policiais federais e auditores-fiscais se mobilizaram em quatro estados para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão em um esquema de importações ilegais
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Grupo que desviou R$ 10 milhões em Portugal e lavou com criptomoedas é alvo de operação da PF
Operação Redescobrimento, da Polícia Federal, desarticulou um grupo de brasileiros que aplicava golpes em Portugal e lavava com criptomoedas
Ler maisCaso Sbaraini: advogado tenta acordo, mas vítimas podem demorar 5 anos para recuperar investimentos
A Sbaraini, que operava criptomoedas, parou de pagar seus clientes após uma operação da Polícia Federal apontar para um esquema de lavagem de dinheiro dentro da empresa
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