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Polícia Federal

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Criptomoedas nov 27, 2024, 10:37AM

Dono do 2GO Bank é preso em operação de combate à evasão de divisas com criptomoedas

Um dos presos, detido na cidade de São Paulo, foi o ex-policial civil Cyllas Elia, dono do 2GO Bank

Criptomoedas nov 07, 2024, 10:12AM

Policiais federais cumprem um mandado de prisão e 10 de busca e apreensão; também foi determinado o sequestro de mais de R$ 262 milhões

Criptomoedas nov 01, 2024, 10:20AM

Inquérito também indiciou filhos e mulher de Eduardo Requião no caso envolvendo uso de propina em esquema com o Bitcoin Banco

Criptomoedas out 31, 2024, 10:18AM

Grupo organizado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e outros golpes na internet

Criptomoedas set 10, 2024, 10:35AM

Investigados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, líderes de três grupos atuavam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA)

Criptomoedas ago 26, 2024, 5:14PM

Durante a prisão no bairro nobre de Palermo, foram apreendidos cerca de R$ 660 mil em criptomoedas

Criptomoedas ago 22, 2024, 11:31AM

Golpe aconteceu em abril e, segundo a Polícia Federal, o grupo tentou desviar mais de R$ 50 milhões

Criptomoedas ago 16, 2024, 1:40PM

Esquema foi alvo da Operação Colossus em 2022 e já havia prendido o líder da organização que usava criptomoedas em janeiro deste ano

Criptomoedas jul 10, 2024, 4:22PM

Estima-se que foram importados para o país mais de 500 mil telefones celulares pela organização criminosa nos últimos cinco anos

Criptomoedas jul 07, 2024, 1:15PM

Com o filho preso e a esposa indiciada, o líder da quadrilha, Fabián Di Julio, o “El Gordo”, se entregou na última quarta-feira

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