PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior
Investigados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, líderes de três grupos atuavam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA)
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Polícia Federal
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PF da Argentina prende russo que lavava criptomoedas para hackers norte-coreanos
Durante a prisão no bairro nobre de Palermo, foram apreendidos cerca de R$ 660 mil em criptomoedas
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PF faz operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro
Golpe aconteceu em abril e, segundo a Polícia Federal, o grupo tentou desviar mais de R$ 50 milhões
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PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi
Esquema foi alvo da Operação Colossus em 2022 e já havia prendido o líder da organização que usava criptomoedas em janeiro deste ano
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PF derruba quadrilha que enviou R$ 1,6 bilhão para exterior com uso de criptomoedas e doleiros
Estima-se que foram importados para o país mais de 500 mil telefones celulares pela organização criminosa nos últimos cinco anos
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PF da Argentina prende família que lavava dinheiro de contrabando e jogos de azar com USDT
Com o filho preso e a esposa indiciada, o líder da quadrilha, Fabián Di Julio, o “El Gordo”, se entregou na última quarta-feira
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PF e Receita Federal caçam grupo suspeito de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Policiais federais e auditores-fiscais se mobilizaram em quatro estados para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão em um esquema de importações ilegais
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Grupo que desviou R$ 10 milhões em Portugal e lavou com criptomoedas é alvo de operação da PF
Operação Redescobrimento, da Polícia Federal, desarticulou um grupo de brasileiros que aplicava golpes em Portugal e lavava com criptomoedas
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A Sbaraini, que operava criptomoedas, parou de pagar seus clientes após uma operação da Polícia Federal apontar para um esquema de lavagem de dinheiro dentro da empresa
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Scarpa x Bigode: Pedras preciosas não valem como garantia em processo contra pirâmide cripto, diz PF
Um laudo das pedras de alexandrita apreendidas da suposta pirâmide Xland foi avaliado por um juiz, que determinou que elas não têm valor significativo
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