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Ronaldo Sembranelli, acusado de ser o laranja de Leidimar Lopes em operações para lavar dinheiro do presidente da Unick Forex, afirmou ter comprado uma fábrica de ônibus no Rio Grande do Sul por R$ 10 milhões. Ele, junto com contador Ricardo Ramos Rodrigues, desbloqueou com uso de notas fiscais falsas R$ 80 milhões de uma […]
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Um dos maiores divulgadores da Unick Forex, Marcos Prata, foi alertado sobre a investigação da Polícia Federal antes mesmo de ser deflagrada a Operação Lamanai que prendeu os líderes da empresa suspeita de fraude com criptomoedas. Segundo consta na investigação da Polícia Federal (PF) um homem chamado Rodrigo, conhecido como “padre”, teria informado a Marcos […]
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No último fim de semana, um colombiano foi extraditado pela Polícia Federal do Rio Grande do Norte para responder a um crime contra a economia popular. Conforme reportou o G1 em 10 de março, ele é acusado de lesar cerca de 28 mil pessoas na Colômbia em um esquema de pirâmide financeira. De acordo com […]
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Os sócios da BWA estão impossibilitados de sair do país depois que a Justiça de São Paulo enviou uma comunicação à Polícia Federal para restringir viagens internacionais dos responsáveis pela empresa de Santos suspeita de atuar de forma fraudulenta com criptomoedas. Com a medida, Julia Abrahão Aranha; Roberto Willens Ribeiro; Marcos Aranha e Jéssica da […]
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Interceptações telefônicas de líderes da Unick Forex realizadas pela Polícia Federal (PF) revelaram que havia mais um suposto líder na empresa, o advogado Fernando Baum Salomon. A Unick é responsável por aplicar um dos maiores golpes de pirâmide financeira no Brasil. Segundo reportagem do Jornal NH, Salomon seria um “chefe oculto no esquema”. Ele teria […]
Ler maisA Polícia Federal (PF) cumpriu na sexta-feira (06) 85 mandados judiciais da 4ª Vara de Roraima. O alvo foi uma uma organização criminosa que seria responsável pelo comércio ilegal de cerca de 1,2 tonelada de ouro entre 2017 e 2019. Os mandados foram emitidos para suspeitos nos estados de Rondônia, Amazonas, Rio Grande do Norte, […]
Ler maisPelo menos 1.200 líderes que atuaram pela Unick Forex podem ser indiciados pela Polícia Federal (PF) e virarem réus no caso de pirâmide financeira. De acordo com o Jornal NH, o número se refere apenas ao estado do Rio Grande do Sul e são dados da nova fase da Operação Lamanai da PF. No entendimento […]
Ler maisO relatório parcial sobre o caso de pirâmide na Unick Forex, concluído pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira (14), reafirma uma dívida bilionária da empresa com seus clientes — cerca de R$ 12 bilhões. A informação, segundo o Gaúcha ZH, consta nos autos do inquérito da Operação Lamanai. O novo parecer, que resultou no indiciamento […]
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À pedido da Polícia Federal, a Justiça prorrogou por mais cinco dias as prisões temporárias de nove presos no caso Unick Forex. Leidimar Lopes, Danter Silva e o foragido Fernando Lusvarghi são suspeitos de coordenar um esquema de pirâmide financeira que lesou milhares de pessoas. Segundo o Gaúcha ZH, a decisão, tomada na noite da […]
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A empresa Unick Forex foi alvo de operação da Polícia Federal e teve seus principais diretores presos, mas a dívida para com aqueles que investiram nela continua. Agora a questão é saber o que fazer para tentar recuperar o dinheiro aportado. Um dos maiores obstáculos a ser enfrentado por quem está com o dinheiro preso […]
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