A Polícia Federal (PF) cumpriu na sexta-feira (06) 85 mandados judiciais da 4ª Vara de Roraima. O alvo foi uma uma organização criminosa que seria responsável pelo comércio ilegal de cerca de 1,2 tonelada de ouro entre 2017 e 2019. Os mandados foram emitidos para suspeitos nos estados de Rondônia, Amazonas, Rio Grande do Norte, […]
Pelo menos 1.200 líderes que atuaram pela Unick Forex podem ser indiciados pela Polícia Federal (PF) e virarem réus no caso de pirâmide financeira. De acordo com o Jornal NH, o número se refere apenas ao estado do Rio Grande do Sul e são dados da nova fase da Operação Lamanai da PF. No entendimento […]
O relatório parcial sobre o caso de pirâmide na Unick Forex, concluído pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira (14), reafirma uma dívida bilionária da empresa com seus clientes — cerca de R$ 12 bilhões. A informação, segundo o Gaúcha ZH, consta nos autos do inquérito da Operação Lamanai. O novo parecer, que resultou no indiciamento […]
À pedido da Polícia Federal, a Justiça prorrogou por mais cinco dias as prisões temporárias de nove presos no caso Unick Forex. Leidimar Lopes, Danter Silva e o foragido Fernando Lusvarghi são suspeitos de coordenar um esquema de pirâmide financeira que lesou milhares de pessoas. Segundo o Gaúcha ZH, a decisão, tomada na noite da […]
A empresa Unick Forex foi alvo de operação da Polícia Federal e teve seus principais diretores presos, mas a dívida para com aqueles que investiram nela continua. Agora a questão é saber o que fazer para tentar recuperar o dinheiro aportado. Um dos maiores obstáculos a ser enfrentado por quem está com o dinheiro preso […]
*Erramos: Ao contrário do que foi afirmado no texto, Fernando Lusvarghi não foi preso. Na verdade, ele está foragido. A informação foi corrigida. A megaoperação contra a Unick Forex deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (17) encontrou e apreendeu 1500 bitcoin e milhões de reais. Carros e imóveis também entraram na conta. Durante […]
Dois ex-delegados da Polícia Federal tentaram reaver um dinheiro extorquido de um empresário do ramo de bitcoin por policiais civis e militares, presos na semana passada. Segundo reportagem do SBT no sábado (05), o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello e o ex-delegado Edmilson Pereira Bruno, alegaram que estavam apenas em uma ‘investigação privada’. Em […]
A CVM notificou na terça-feira (10) a TraderGroup quatro meses após ela ter sido fechada pela Polícia Federal e o seu site retirado do ar. A empresa prometia rendimentos que chegavam a 20% ao mês com supostos investimentos em criptomoedas. Em nota no site, a CVM comunicou que a “Trader Group Administração de Ativos Virtuais […]
A Zero10 Club poderá ser investigada pela Polícia Federal (PF) por suspeita de crime contra o Sistema Financeiro. A decisão partiu de um juiz da Comarca de Jundiaí (SP), o que desconfia que a empresa venha atuando em esquema de pirâmide financeira. A empresa, por meio de nota, afirma que está com sua atividade suspensa […]
Ainda sob imposição da Operação Egypto, que no mês passado cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão na Indeal, a Polícia Federal apreendeu mais dois carros de luxo para lançar na investigação. De acordo com o Gaúcha ZH, na manhã de terça-feira (18), os dois veículos foram recolhidos no bairro Azenha, em Porto Alegre (RS), […]