Vácuo na regulação das criptomoedas é fértil para crimes, diz delegado da Polícia Federal
Guilherme Helmer foi um dos responsáveis por desarticular a pirâmide financeira Trader Group em 2019
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Polícia Federal
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Vídeo: Polícia Federal conta dinheiro apreendido em operação contra pirâmide financeira
Além de apreender dinheiro, PF bloqueou R$ 80 milhões em imóveis e veículos
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Polícia da Espanha prende quatro pessoas acusadas roubar 380 bitcoins com pirâmide
Valor do golpe foi de cerca de US$ 13 milhões
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Delegado que investiga Atlas Quantum diz que caso é crime federal e manda inquérito para PF
A Polícia Civil, que vinha investigando a Atlas Quantum por suspeita de fraude com criptomoedas, informou à Justiça que o caso se trata de crime federal e deve ser encaminhado à Polícia Federal (PF) para a devida apuração. O Portal do Bitcoin teve acesso ao relatório final apresentado pelo delegado André Junju Ikari, da 4ª Delegacia […]
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PF prende em Porto Alegre suspeito de comprar drogas com criptomoedas na Deepweb
Um homem suspeito de tráfico internacional de drogas, que eram adquiridas por meio da Deep Web e pagas com criptomoedas, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na manhã de sexta-feira (17) em Porto Alegre. A PF não informou o tipo de criptomoeda usada pelo suspeito. No entanto, as moedas digitais que costumam ser […]
Ler maisPolícia Federal fez operação contra esquema de furto de cartões de crédito nos Correios no RJ
A Polícia Federal (PF) cumpriu na quarta-feira (24) no Rio de Janeiro mandados de busca e apreensão e prisão num caso de associação criminosa que alicia funcionários dos Correios a furtarem correspondências com cartões de créditos. “O cartões eram utilizados em fraudes”, disse a PF em comunicado sobre a ‘Operação Registrado’. Os mandados, segundo a […]
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Polícia Federal apreende “contratos em bitcoin” em operação contra fraude na saúde no Rio
A Polícia Federal (PF) flagrou uma pessoa rasgando o que classificou de “contratos em bitcoin” durante a ‘Operação Exam’, deflagrada na segunda-feira (15) no Rio de Janeiro e Espírito Santo. A ação faz parte das investigações sobre o desvios de recursos na área da saúde. Ao Portal do Bitcoin, a comunicação PF disse que ao […]
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Justiça permite vítima do Trader Group recuperar R$ 360 mil em apreensão de bens pela PF
*Atualização: a pedido da responsável pela ação, o nome da empresa foi retirado da reportagem após a publicação. A Justiça do Espírito Santo concedeu uma liminar para bloquear bens da Trader Group que foram apreendidos pela Polícia Federal na Operação Madoff. A decisão foi tomada em favor de uma vítima que perdeu R$ 360.380,84 aportados […]
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Criptomoedas podem virar meio preferido para lavagem de dinheiro, diz perito da Polícia Federal em live
Com a popularização dos criptoativos, como o bitcoin e outras criptomoedas, crescem tanto as possibilidade lícitas quanto ilícitas de uso, como a lavagem de dinheiro. Essa preocupação foi expressada durante webinário promovido nesta sexta-feira (15) pelo Ministério da Justiça, que contou com a participação de um membro da Polícia Federal e da procuradoria da Fazenda […]
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Criador do Bitcoin Banco culpa advogado por ilegalidades da empresa e leva caso à OAB
Cláudio Oliveira, o criador do Grupo Bitcoin Banco (GBB), culpou o ex-diretor jurídico Ismair Couto pelas irregularidades atribuídas ao grupo econômico, o qual está sendo investigado pela Polícia Federal (PF). Oliveira apresentou também uma denúncia contra Couto na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A empresa passou a ser investigada pela PF após a Comissão […]
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