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Agentes da PF apreenderam relógios, celulares e até arma de fogo. Estima-se que mais de 400 pessoas tenham sido lesadas em um esquema de R$ 30 milhões
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As autoridades descobriram que os investigados movimentaram mais de R$ 61 bilhões
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340 quilos de prata e 91,5 de ouro estavam escondidos em centenas de armários secretos em empresas alvos de uma investigação federal
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A dupla presa em Santa Catarina captou dinheiro de investidores com a promessa de altos retornos no mercado financeiro
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De acordo com STJ, réus não tinham dinheiro para pagar a fiança; esta semana polícia fez operação a partir da suspeita de ocultamento de R$ 100 milhões obtidos com a fraude
Ler maisOs alvos investigados são suspeitos de ocultar mais de R$ 100 milhões de organização criminosa montada com fraudes da empresa
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Operação da Polícia Federal foi feita em conjunto com Correios; autoridades apreenderam cinco cédulas de R$ 100 e dez cédulas de R$ 50 falsas
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PF e MPF fazem nova operação contra o criador da GAS Consultoria e miram piloto do cartel de Pablo Escobar como conexão americana do esquema
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Amit Shrestha é acusado de negociar 480 milhões de rúpias nepalesas (cerca de R$ 19 milhões) em criptomoedas
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O prejuízo é estimado em R$ 125 milhões
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