Mulher do “Faraó do Bitcoin” volta ao Brasil após ser presa nos EUA
A venezuelana era alvo da Operação Kryptos e constava na lista de Difusão Vermelha da Interpol
Ler maisTópico em destaque
Polícia Federal
173 publicações
PF confisca R$ 250 mil em mineradoras de Bitcoin durante operação em rodovia
As mercadorias foram encaminhados à Receita Federal para os devidos procedimentos legais
Ler maisPF faz nova operação contra hackers que roubavam criptomoedas em SC
A Operação Cryptoscam apura a atuação de um grupo de hackers envolvido em furtos de criptomoedas e fraudes bancárias desde 2010
Ler mais
PF faz operações contra grupos acusados de usar criptomoedas para lavar R$ 200 milhões
Em um dos casos, mulher considerada uma das maiores estelionatárias do Brasil é acusada de fraudar Caixa e lavar dinheiro com criptomoedas
Ler mais
Dono da fintech cripto 2GO Bank é preso por lavar dinheiro para o PCC
2GO Bank é famosa no setor de criptomoedas do Brasil, tendo sido patrocinadora de diversos eventos do mercado ao longo dos anos
Ler mais
Rússia prende golpistas de criptomoedas que roubaram mais de 100 mil pessoas, incluindo brasileiros; veja vídeo
Tendo como alvo pessoas da União Europeia, Reino Unido, Canadá e Brasil, o grupo criminoso teria chegado a gerar uma receita de cerca de R$ 6 milhões, disse o Serviço Federal
Ler maisDono do 2GO Bank é preso em operação de combate à evasão de divisas com criptomoedas
Um dos presos, detido na cidade de São Paulo, foi o ex-policial civil Cyllas Elia, dono do 2GO Bank
Ler mais
PF prende coach líder da pirâmide RR Consultoria, que deixou prejuízo de R$ 260 milhões
Policiais federais cumprem um mandado de prisão e 10 de busca e apreensão; também foi determinado o sequestro de mais de R$ 262 milhões
Ler mais
Irmão de Requião é indiciado por receber R$ 3 mi em propina, que foi parar na pirâmide do “Rei do Bitcoin”
Inquérito também indiciou filhos e mulher de Eduardo Requião no caso envolvendo uso de propina em esquema com o Bitcoin Banco
Ler mais
PF desarticula grupo que usou criptomoedas para mover R$ 1,6 bilhão para sites de apostas ilegais
Grupo organizado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e outros golpes na internet
Ler mais