Trader brasileiro é sequestrado após sumir com R$ 2 milhões em bitcoin
Vítima foi torturada e ameaçada de morte
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Polícia Civil
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Polícia do DF cumpre mandados contra falsa consultoria de investimentos
Suspeitos prometiam um retorno líquido de 12% ao mês
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Homem é baleado na frente do filho ao cobrar dívida de suspeito por golpe de pirâmide financeira
Esquema chamado Orion Partners prometia retornos de 50% em 10 dias
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Valour Invest: TV Record mostra como polícia chegou a assassinos de advogado
Foi por meio de perícia em celulares que a Polícia Civil de São Paulo chegou aos assassinos do advogado Francisco de Assis Henrique, morto em uma emboscada no ano passado por cobrar uma dívida de R$ 2,5 milhões em Bitcoin. O caso foi tema de uma reportagem especial feita pela TV Record. De acordo com […]
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Delegado que investiga Atlas Quantum diz que caso é crime federal e manda inquérito para PF
A Polícia Civil, que vinha investigando a Atlas Quantum por suspeita de fraude com criptomoedas, informou à Justiça que o caso se trata de crime federal e deve ser encaminhado à Polícia Federal (PF) para a devida apuração. O Portal do Bitcoin teve acesso ao relatório final apresentado pelo delegado André Junju Ikari, da 4ª Delegacia […]
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Polícia Civil de Santos faz operação em busca de crime ligado a investimento em criptomoedas
A Polícia Civil de São Paulo encontrou armas e quase 1 kg de maconha durante a operação “Apoio” para combater atividades criminosas ligadas ao investimento em Criptomoedas. Não há informação sobre os suspeitos envolvidos. Segundo informações da Polícia Civil, a operação ocorreu na última sexta-feira (17) nas cidades de Santos, Mogi das Cruzes, Suzano e Santo […]
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Polícia Civil investiga criador da Genbit, Nivaldo Gonzaga, por crime de estelionato
Nivaldo Gonzaga dos Santos e o filho dele, Gabriel Tomaz Barbosa, responsáveis pela Genbit, Zero10 e pela controversa criptomoeda Treep Token (TPK), respondem a dois inquéritos policiais por crime de estelionato. Os casos estão sendo apurados pela 4ª Delegacia de Polícia de Campinas e chegaram à Justiça de São Paulo na última sexta-feira (03). Consta […]
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Polícia Civil investiga empresa que prometia crédito sem consulta ao SPC por crime de estelionato
Uma empresa chamada Bitcoin Brasil Crédito, que não tem relação com uma corretora de nome parecido, está sendo alvo de investigação da 2ª DP de Barueri (SP) pela prática de estelionato. O caso foi parar na Justiça de São Paulo, mas ainda não há uma ação penal em curso. Segundo o site do Tribunal de […]
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Polícia investiga por pirâmide corretora de Mato Grosso do Sul que prometia ganhos na Bolsa
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (MS) abriu inquérito para investigar a corretora RSI Consultoria e Investimentos, suspeita de oferecer serviços de day trading para aplicar golpe de pirâmide. Segundo reportagem do Midiamax, 2 mil pessoas podem ter sido prejudicadas numa pirâmide financeira que se formou com a oferta de serviços de Day […]
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Quem é e como operava a quadrilha que prometia retorno com bitcoin presa pela Polícia Civil
O desmoronamento da pirâmide de bitcoin que foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná começou em abril deste ano. Sem mais desculpas para inventar, em junho, o CEO da Krypto United, Daniel Kaminski de Souza, avisou os investidores que havia sofrido um golpe na Argentina e não poderia pagar os supostos investimentos […]
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