Polícia de SC derruba pirâmide de R$ 900 milhões que prometia lucros de 40% e apreende 15 carros de luxo
Justiça reteve passaporte dos investigados, mas parte deles já está morando em Dubai e na Flórida
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Polícia Civil
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Pirâmide similar à GAS Consultoria é derrubada em Santa Catarina e deixa pelo menos R$ 8 milhões de prejuízo
Preso desde o dia 15 de março na Operação Faraó, Raine Zanotto, da RZ Consultoria, prometia retornos de até 10% ao mês com investimentos em criptomoedas
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Polícia Civil de SP usa ferramenta para rastrear Bitcoin da MSK e indicia líderes da pirâmide financeira
Polícia contratou investigação da Chainalysis; MP vai analisar acusações que incluem lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa
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Polícia Civil do DF prende três suspeitos de invadir sistema de banco e pedir 50 bitcoins como resgate
Operação "Black Hat" foi feita em conjunto com Polícia Civil de São Paulo e prendeu três pessoas na capital paulista
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Faraó do Bitcoin: MP cumpre mandado contra delegada acusada de receber propina do criador da GAS Consultoria
A delegada e outros quatro policiais civis supostamente foram pagos por Glaidson para perseguir uma empresa concorrente da GAS Consultoria
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Influencer é preso em ação contra grupo que fazia sorteios ilegais de carros de luxo na Internet
"Big Jhow" se negou a entregar dois veículos e foi preso por desobediência; esquema pode ter movimentado R$ 20 milhões
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Homem que promovia criptomoedas nas redes sociais é sequestrado em São Paulo
Segundo o Jornal da Record, o jovem investidor de Brasília (DF) ficou em cativeiro por 12 horas sem comer e sob agressão
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Polícia faz batida em empresa suspeita de promover pirâmide financeira de R$ 700 milhões em São Paulo
MSK Invest prometia ganhos fixos de 5% ao mês supostamente vindos de investimentos em criptomoedas
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Policial Militar é preso por aplicar golpe de R$ 1 milhão com criptomoedas nos próprios colegas
Pelo menos 23 policiais militares de Goiás foram enganados pelas promessas do colega de trabalho
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Tio do ‘Sheik do Bitcoin’, que promoveu DD Corporation, foi sequestrado por suposta dívida de R$ 600 mil
Dois dos criminosos foram presos pela polícia; eles teriam pedido R$ 1 milhão de resgate
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