O site Badbitcoin.org listou a Unick Forex como fraude em atualização feita na sexta-feira (05). “Um grande [esquema] Ponzi”, diz o site. Badbitcoin é o maior site especializado em expor esquemas fraudulentos que envolvem o mercado de criptomoedas. No ar desde 2014, o objetivo é aumentar a legitimidade do setor e alertar novos usuários a […]
Depois de lançar uma misteriosa criptomoeda no ano passado, o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho criou a empresa de Marketing Multinível (MMN) ‘18kRonaldinho’, um empreendimento com relógios que já tem cerca de 2.300 associados. Sem se identificar, a reportagem do UOL participou de uma palestra da empresa e viu jovens sendo incentivados a largarem seus […]
Depois de ter atuado nas empresas Revolutyon Tag Point e Bbom, acusadas de utilizarem esquema de pirâmide financeira, Maicon Santos retornou ao mercado. Dessa vez, com o lançamento de uma criptomoeda no Brasil com anúncios na Veja e na Exame. Segundo um texto publicitário divulgado pela MF Press Global e veiculado nas revistas da editora […]
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proibiu na terça-feira (26) a Zero10 Club de fazer oferta pública de títulos ou contratos de investimento coletivo relacionados à oportunidade de investimento de cotas empresariais. O descumprimento dessa ordem pode acarretar à empresa o pagamento de multa diária de R$ 5 mil. A empresa foi acusada de pirâmide […]
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou uma liminar para desbloquear R$ 6,4 milhões da conta da corretora brasileira de criptomoedas Bitcointoyou. A penhora se deu por suspeita de envolvimento da exchange num esquema de pirâmide financeira que acarretou prejuízo de R$ 200 milhões aos investidores. Segundo a decisão do ministro Rogerio Schietti Cruz, do […]
“Há o risco de alguns diretores terem sumido”, afirma o Procurador da República Celso Tres a respeito da Unick Forex em conversa com o Portal do Bitcoin. Tres está investigando a atuação de empresas suspeitas de esquema de pirâmide e entre elas estão a InDeal e a Unick Forex. A notícia de que o Ministério […]
O delegado responsável pela operação que fechou um escritório da Unick Forex na cidade Crissiumal, no Rio Grande do Sul, está acompanhando outra empresa suspeita de pirâmide: a InDeal. O delegado da Polícia Civil, William Dal Bosco Garcez Alves, disse ao Portal do Bitcoin que eles não possuem escritório na cidade, mas que estão nos […]
“Está cheio de pirâmides financeiras no mercado”, afirma Clair Berti ao defender a legalidade da empresa Unick Forex em vídeo veiculado no Youtube (foi reitrado do ar). Berti, contudo, foi o maior divulgador da Telexfree e chegou a captar investidores para a Minerworld. No vídeo, Clair Berti ou Yatri — como é conhecido — afirma […]
O proprietário do grupo de investimentos JJ Invest, Jonas Spritzer Amar Jaimovick, desapareceu e deixou um prejuízo de R$ 1,5 milhão nas contas de investidores. A empresa, que chegou a patrocinar o time carioca Vasco da Gama, era suspeita de atuar em esquema de pirâmide financeira. Segundo informações do programa Bom Dia Rio, da TV […]
O Ministério Público Federal (MPF) está investigando um possível esquema de pirâmides instalado em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Dentre as empresas envolvidas estão a Unick Forex e a InDeal. O procurador da República Celso Tres, numa entrevista cedida na segunda-feira (18) ao programa Gaúcha, da Rádio Gaúcha, disse que a criptomoeda não […]