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A Unick Forex, empresa suspeita de atuar como pirâmide financeira pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), realizou no dia 20 de junho uma palestra na Universidade Federal de Roraima supostamente para falar sobre inclusão digital. Conforme o evento anunciado na página da empresa no Facebook, estavam presentes Danter Silva, diretor de Marketing; Marcos Prata, do […]
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A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) abriu um processo contra Benjamin Reynolds e a empresa que ele fundou, a Control-Finance Limited. Segundo o Órgão, que teve apoio da Comissão de Valores Mobiliários da Columbia Britânica, os investimentos oferecidos em bitcoin pelos réus eram, na verdade, uma pirâmide financeira. […]
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Mais uma empresa que usa como atrativo para negócios o mercado de criptomoedas será investigada na Justiça. Nesta semana, a ‘Dreams Digger’, cuja sede fica em Salvador (BA), se tornou alvo da Promotoria baiana. Conforme publicação no Diário de Justiça do Estado da Bahia (DJBA) em 12 de Junho, a 5ª Promotoria de Justiça do […]
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Hélio Caxias Ribeiro Filho, responsável pela empresa Hibridus, a qual responde uma ação penal por esquema de pirâmide financeira, está sendo procurado pela Justiça para responder uma ação movida por um investidor que perdeu R$ 1,1 milhão em Bitcoin. O processo nº 1002093-46.2018.8.26.0176 está tramitando na 2ª Vara Cível de Embu da Artes desde abril […]
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A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu terça-feira (11) que colaboradores da Indeal, que estavam presos, deveriam ser soltos. A decisão foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) em Porto Alegre. Segundo informações do Jornal Novo Hamburgo, Flavio Gomes Figueiredo e Paulo Henrique Godoi Fagundes tiveram os habeas corpus concedidos pelos desembargadores […]
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Faltando um pouco mais de uma semana para seu casamento, Cícero Saad, réu na ação coletiva contra a empresa Minerworld, teve seu passaporte liberado pela Justiça de Campo Grande (MS). Sua defesa havia requerido a devolução do documento no dia 14 de maio. A decisão foi divulgada pelo Midiamax nesta terça-feira (11). A defesa havia […]
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Pouca gente sabe que Charles Ponzi, criador do famoso Esquema Ponzi, morou no Brasil por vários anos e faleceu no Rio de Janeiro aos 66 anos. Carlo Pietro Giovanni Gugliemo Teblado Ponzi nasceu em 1882 na Itália, imigrou para os Estados Unidos e na década de 1910 iniciou um tipo de pirâmide financeira que até […]
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*Atualização: Após a publicação desta reportagem, a M G Investimento entrou em contato e enviou um contraponto à reportagem. A Justiça do Distrito Federal decidiu bloquear os bens de quatro empresas suspeitas de esquema de pirâmide financeira com Bitcoin, bem como de seus responsáveis, em até R$ 203.406,57. A decisão proferida no final de maio […]
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A esposa de um dos sócios da InDeal que estava entre os 10 presos na Operação Egypto foi liberada pela Justiça para cumprir prisão domiciliar, reportou o Gaúcha ZH. Karin Denise Homem é esposa de Ângelo Ventura da Silva, que também está preso desde o dia 21 de maio. De acordo com o site, Karin […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deu 45 dias para que a Unick Forex apresente sua defesa sobre a acusação de oferta pública de investimentos em valores mobiliários e captação de clientes no Brasil. A intimação foi publicada no último dia 23 no Diário Oficial da União. De acordo com a publicação, a autarquia abriu […]
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