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A comunidade de criptomoedas perdeu um grande parceiro na identificação de fraudes. O site Badbitcoin.org, especializado em rastrear pirâmides financeiras, anunciou na última sexta-feira (16) que encerraria as atividades por falta de dinheiro. “Infelizmente iremos descontinuar as nossas atualizações do trabalho investigativo e da Badlist a partir da meia-noite de 16 de agosto de 2019”, […]
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Foi preso nesta semana Marcel Mafra Bicalho, um dos maiores golpistas do Brasil que chegou a arrecadar R$ 1 bilhão com pirâmides financeiras onde ele usava o bitcoin para atrair as vitimas. Ele foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais em uma pousada em Porto Seguro, litoral da Bahia, segundo reportagem do Fantástico, da […]
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A Justiça Rio Grande do Sul mandou soltar mais dois sócios da Indeal, empresa de Novo Hamburgo (RS) investigada por fraude financeira, na quarta-feira (14). Régis Lippert Fernandes e Francisco Daniel Lima de Freitas foram os últimos, dos dez presos em maio na Operação Egypto, a serem liberados. As prisões preventivas foram revogadas pelo juiz […]
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A PlusToken, uma pirâmide financeira travestida de arbitragem de bitcoin que operava na Ásia, abandonou milhares de clientes sem seus investimentos ao sumir com bilhões de dólares em Bitcoin deixando a seguinte mensagem assinada em uma transação de BTC: “Desculpa, fomos embora”. Segundo o site 8BTC, o projeto quebrou no início de julho de 2019, […]
Ler maisPor meio de uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na noite da sexta-feira (09), Angelo Ventura da Silva e Marcos Antônio Fagundes, sócios da Indeal, poderão deixar a cadeia. Eles estavam presos desde o dia 21 de maio. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa dos acusados, Humberto Barrionuevo Fabretti, segundo […]
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A maior organização criminosa do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC), organiza o dinheiro do tráfico como uma pirâmide financeira para enriquecer líderes da facção. A afirmação é do delegado da Polícia Federal Martin Bottaro Purper. Purper, que coordena a ‘Operação Cravada’, ação que já prendeu pelo menos 20 integrantes do PCC, disse que […]
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A empresa de investimentos financeiros ‘All Invest’ culpou “terceiros” pelo atraso nos pagamentos a seus investidores, segundo nota publicada na quarta-feira (06). O caso está sendo investigado como crime contra a economia popular, ou seja, pirâmide financeira, pela Polícia Civil de Goiânia (GO). No site da instituição, um comunicado explica os atrasos, esclarecendo os motivos […]
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As críticas e reclamações à Unick por falta pagamentos não ficam restritas ao seu site de suporte. No Reclame Aqui, a empresa já amarga mais de 5.000 queixas e as respostas têm sido praticamente iguais para quem está sem receber. Em live realizada no Youtube, Fernando Lusvarghi (diretor do departamento jurídico da empresa), Leidimar Lopes […]
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José Alexandre Vasco, Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ao ser questionado sobre a competência da autarquia para analisar casos que envolvam crimes contra economia popular, afirma que o órgão “investiga todas as denúncias que são recebidas, inclusive as de pirâmide financeira”. Vasco diz que todos os casos […]
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Com prisão preventiva decretada, Jonas Spritzer Amar Jaimovick, proprietário da JJ Invest foi condenado pela Justiça de São Paulo a ressarcir um cliente em R$ 418 mil. Foragido, o empresário que enganou vários investidores é acusado de golpe de pirâmide financeira. De acordo com O Globo, a sentença foi proferida na sexta-feira (26) e trata-se […]
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