A Polícia Federal e a Receita Federal deram uma coletiva de imprensa na terça-feira (21) para tratar de detalhes da “Operação Egypt” que desmantelou a pirâmide financeira Indeal. A empresa, que prometia investimentos em criptomoedas, chegou a captar R$ 850 milhões no período de um ano, mas deixou um rombo de R$ 300 milhões. Mais […]
O Bolton Holding Group, empresa de criptomoedas que pretende investir no Santos Futebol Clube, demitiu seu representante na América Latina, Stefano Cionini, quando soube de seu passado. Ele é acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais de integrar o esquema fraudulento da empresa ‘Mister Colibri’ como sócio e administrador. De acordo com A Tribuna, a […]
Um casal que se identificava como proprietários de uma suposta empresa de investimentos em bitcoin chamada F3 Tech, que vendia pacotes com garantia de retorno em zona pobre do Rio de Janeiro, não está sendo localizado pelos clientes. Segundo relatos em redes sociais, o casal encerrou o contato com os investidores sem realizar pagamentos, fato […]
A empresa de criptomoedas que teve 2,8 Bitcoins apreendidos pela “Operação Madoff” da Polícia Federal teve sua identidade vazada na quinta-feira (16) após o seu site sair do ar. Trata-se da Trader Group Investimentos, uma companhia que funcionava em shopping da cidade Serra, no Espírito Santo. A empresa que era administrada por Wesley Binz teve […]
Uma reportagem feita pelo site The Intercept Brasil mostrou a história de um jovem que usou o espaço da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) para promover um suposto esquema de pirâmide financeira de criptomoedas chamado AirBit Club. O vídeo, que foi retirado ar no YouTube (você ainda pode vê-lo aqui), mostra o envolvimento […]
A Justiça do Mato Grosso condenou a Telexfree a pagar indenização de R$ 6.113,25 a uma mulher que havia investido esse valor em produtos da empresa, os quais não foram recebidos. A decisão foi proferida pela juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 8ª Vara Cível de Cuiabá. Rose Maria de Barros Costa Marques havia […]
O Ministério Público pediu à Justiça que a Atlas Quantum, empresa de arbitragem de Bitcoin, pague R$ 10 milhões em indenização por danos morais coletivos, de acordo com informações do G1. Em agosto de 2018, a Atlas teve vazados dados de 264 mil clientes, com nome, telefone, e-mail e saldo em Bitcoins. A empresa, contudo, […]
Stefano Cionini, um dos representantes da Bolton Holding Group, empresa que negocia com o Santos Futebol Clube, é acusado de ter integrado um esquema fraudulento no passado. Segundo publicação do Globo Esporte, ele é alvo de ações criminal e civil no Brasil. A empresa, detentora da criptomoeda Bolton Coin (BFCL), negocia com o Santos um […]
O caso da D9 Clube de Empreendedores traz outros nomes para a história, a exemplo da Bitcointoyou que teve mais de R$ 6 milhões bloqueados pela Justiça e do diretor de marketing da Unick Forex, Danter Silva, que figura como réu num dos processos movidos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Fernando Pires […]
Uma suposta empresa de investimentos em bitcoin, chamada Investimento Bitcoin, surgiu recentemente oferecendo juros fora da realidade em cima da criptomoeda. Até sexta-feira (13), ela chegou a anunciar em um dos maiores portais de noticias do Brasil, IG. Conforme a tabela de preços do IG, o custo deste tipo de propaganda é de R$ 200 […]