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Na perpetuação de fraudes financeiras, uma questão relevante para o fraudador é determinar a dimensão do ganho a ser oferecido para que suas vítimas se interessem pela transação. Normalmente, a rentabilidade oferecida tem que ser adequada ao momento econômico e às características locais da economia na qual se está a aplicar o esquema. Se a […]
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O assassinato de um advogado ocorrido em junho por conta de uma dívida de R$ 2,5 milhões leva a Polícia Civil a prender dois sócios da empresa de criptomoedas Valour Invest, suspeita de atuar em esquema de pirâmide financeira. Segundo informações da Rede Globo, seis homens foram indiciados pela morte do advogado Francisco de Assis […]
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A comunidade de criptomoedas perdeu um grande parceiro na identificação de fraudes. O site Badbitcoin.org, especializado em rastrear pirâmides financeiras, anunciou na última sexta-feira (16) que encerraria as atividades por falta de dinheiro. “Infelizmente iremos descontinuar as nossas atualizações do trabalho investigativo e da Badlist a partir da meia-noite de 16 de agosto de 2019”, […]
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Foi preso nesta semana Marcel Mafra Bicalho, um dos maiores golpistas do Brasil que chegou a arrecadar R$ 1 bilhão com pirâmides financeiras onde ele usava o bitcoin para atrair as vitimas. Ele foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais em uma pousada em Porto Seguro, litoral da Bahia, segundo reportagem do Fantástico, da […]
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A Justiça Rio Grande do Sul mandou soltar mais dois sócios da Indeal, empresa de Novo Hamburgo (RS) investigada por fraude financeira, na quarta-feira (14). Régis Lippert Fernandes e Francisco Daniel Lima de Freitas foram os últimos, dos dez presos em maio na Operação Egypto, a serem liberados. As prisões preventivas foram revogadas pelo juiz […]
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A PlusToken, uma pirâmide financeira travestida de arbitragem de bitcoin que operava na Ásia, abandonou milhares de clientes sem seus investimentos ao sumir com bilhões de dólares em Bitcoin deixando a seguinte mensagem assinada em uma transação de BTC: “Desculpa, fomos embora”. Segundo o site 8BTC, o projeto quebrou no início de julho de 2019, […]
Ler maisPor meio de uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na noite da sexta-feira (09), Angelo Ventura da Silva e Marcos Antônio Fagundes, sócios da Indeal, poderão deixar a cadeia. Eles estavam presos desde o dia 21 de maio. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa dos acusados, Humberto Barrionuevo Fabretti, segundo […]
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A maior organização criminosa do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC), organiza o dinheiro do tráfico como uma pirâmide financeira para enriquecer líderes da facção. A afirmação é do delegado da Polícia Federal Martin Bottaro Purper. Purper, que coordena a ‘Operação Cravada’, ação que já prendeu pelo menos 20 integrantes do PCC, disse que […]
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A empresa de investimentos financeiros ‘All Invest’ culpou “terceiros” pelo atraso nos pagamentos a seus investidores, segundo nota publicada na quarta-feira (06). O caso está sendo investigado como crime contra a economia popular, ou seja, pirâmide financeira, pela Polícia Civil de Goiânia (GO). No site da instituição, um comunicado explica os atrasos, esclarecendo os motivos […]
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As críticas e reclamações à Unick por falta pagamentos não ficam restritas ao seu site de suporte. No Reclame Aqui, a empresa já amarga mais de 5.000 queixas e as respostas têm sido praticamente iguais para quem está sem receber. Em live realizada no Youtube, Fernando Lusvarghi (diretor do departamento jurídico da empresa), Leidimar Lopes […]
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