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Cerca de cem clientes da Indeal estiveram em frente ao escritório da empresa em Novo Hamburgo (RS) na sexta-feira (11) para reivindicar pagamentos. A empresa e os sócios, que ofereciam investimentos em bitcoin, são acusados de vários crimes, como organização criminosa e gestão fraudulenta. De acordo com o Gaúcha ZH, a manifestação, organizada pela Associação […]
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*Atualização: Após a publicação da reportagem, o Banco Original uma resposta. O texto foi alterado. O Banco Original patrocinou um evento em São Paulo que promoveu empresas suspeitas de pirâmide como a DD Corporation e18k Ronaldinho. Na programação havia até palestra da Credminer, que vem sendo investigada pelo Ministério Público do Ceará por crime contra […]
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O programa Domingo Espetacular do último final de semana na Record TV, trouxe uma matéria sobre uma pirâmide financeira disfarçada de corretora de bitcoin. Chamada HPX Crypto, a plataforma desapareceu depois de aplicar golpe em pelo menos 5 mil pessoas, segundo a reportagem. Na matéria, intitulada “Alerta: pirâmides financeiras envolvem moedas virtuais e fazem novas […]
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O empresário Mário Augusto, presidente do diretório municipal do Democratas (DEM) de Manaquiri, no Amazonas, e pré-candidato a prefeito da cidade, está sendo acusado pela população de ter praticado esquema de pirâmide financeira. Segundo o Portal da Amazônia, ele e o ex-presidente da Câmara Municipal, Nilson Paulo, supostamente atuavam como representantes da Unick Forex na […]
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A Justiça do Distrito Federal decidiu aumentar a pena de pelo menos seis condenados no caso de pirâmide financeira com a falsa criptomoeda ‘Kriptacoin’. Eles estão presos por estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, crimes que cometeram por meio da empresa Wall Street Corporate. De acordo com G1, a decisão ocorreu após um recurso […]
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Por indícios de atuar como pirâmide financeira com bitcoin, a ‘18k Ronaldinho’, empresa ligada ao ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, está sob análise do Ministério Público Federal (MPF). Uma nota da Procuradoria-Geral da República (PGR) foi enviada ao UOL, que publicou a reportagem nesta terça-feira (08). “Este é um procedimento pré-investigatório, com a finalidade de […]
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Um discurso de empoderamento feminino, apoiado por um misticismo new age de grupos chamados ‘Mandala da Prosperidade’ ou ‘Tear da Abundância’. Um círculo de mulheres dispostas a ajudar umas às outras a realizar seus sonhos. A promessa de investir R$ 5 mil e receber R$ 30 mil. Trata-se de um novo disfarce para o velho […]
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*Correção: O juiz que decidiu sobre o caso se chama Marcus Vinicius Bacchiega e não Josias Martins Almeida Junior como foi informado. O texto foi corrigido. Justiça de São Paulo reviu decisão e concede liminar para que se bloqueie as contas da Unick Forex em favor de um cliente, após constatar suspeita de que a […]
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A Justiça de Goiás manteve o bloqueio de bens da BBom, uma pirâmide financeira disfarçada de marketing multinível que fez milhares de vítimas no Brasil e que pode ter faturado cerca de meio bilhão de reais. A decisão foi do juiz federal Juliano Taveira Bernardes, da 4ª Vara Federal Cível, após análise do mérito de […]
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“Esquema ponzi com robô de arbitragem”. É desta forma que o site americano Behind MLM, que faz análises sobre empresas de marketing multinível, descreveu a DD Corporation, também conhecida como Dreams Digger. O site apontou a empresa como mais uma pirâmide financeira que vem fazendo rede no Brasil. A empresa, que usa como atrativo para […]
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