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Mais uma empresa que prometia rendimentos milagrosos com operações de critpomoedas naufragou após ser notificada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Agora foi a vez da Binary Bit, cujo presidente teve a casa cercada na noite de quarta-feira (23) em Salvador, na Bahia, por clientes insatisfeitos. As informações são do site Bnews. Conforme a reportagem, […]
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Áudios publicados no Youtube na quarta-feira (23) revelam que um grupo formado por clientes da Unick Forex está se mobilizando para uma manifestação nas redes sociais em favor da empresa. A Unick está sendo investigada por pirâmide financeira e os responsáveis foram presos pela Polícia Federal na última quinta-feira. O argumento usado é que o […]
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De acordo com documentos públicos e depoimentos, os responsáveis pela pirâmide financeira Telexfree agiram para lavar dinheiro bancando um show do ex-Beatle Paul McCartney, que aconteceu no Brasil em 2014. A empresa faliu e ficou devendo cerca de R$ 2 bilhões a mais de 1 milhão de credores. Os detalhes de como o cantor recebeu […]
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Sem cumprir as promessas irreais de altos rendimentos com criptomoedas, a Investimento Bitcoin se tornou ré num processo movido por investidor que teria sido lesado pela empresa. O valor da ação é de R$ 63.779,00. A ação, que trata de um pedido de tutela cautelar antecedente (uma espécie de pedido liminar), foi movida no último […]
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O Grupo Bitcoin Banco (GBB) deu um calote de R$ 500 mil na Rede TV, revelou Amaury Jr à revista VEJA em reportagem publicada na sexta-feira (18). O apresentador, que promoveu a empresa na emissora e em seu blog, afirmou se tratar de uma situação desagradável. “A pessoa me vê falando bem do cara e […]
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O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho depôs na semana passada no Ministério Público de São Paulo (MPE-SP), na cidade de Barueri, como testemunha no caso da 18K Ronaldinho. O órgão recebeu uma denúncia de prática de pirâmide e a empresa passou a ser investigada por oferecer rendimentos de até 2% ao dia. De acordo com […]
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A Wish Money, uma empresa que prometia investimentos com rendimento diário de até 2,1% em bitcoin, entrou em colapso depois que várias pessoas solicitaram saques ao mesmo tempo. É o que mostram áudios vazados no início desta semana, onde a diretora, Sabrina Victor, é atacada por seus líderes. “Se você não tem produtos, se não […]
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Dentre os dez mandados de prisão emitidos pela Justiça contra a Unick Forex, um não foi executado. Conforme o Gaúcha ZH, Fernando Marques Lusvarghi, diretor jurídico e um dos principais cabeças da empresa não foi localizado pela Polícia Federal durante a busca realizada na quinta-feira (17). Lusvarghi e mais nove pessoas são investigadas pelos crimes […]
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*Erramos: Ao contrário do que foi afirmado no título e no texto, Fernando Lusvarghi não foi preso. Na verdade, ele está foragido. A informação foi corrigida. Fernando Marques Lusvarghi, diretor da Unick Forex que foi procurado mas escapou de ser preso na quinta-feira (17) durante a ‘Operação Lamanai’ da Polícia Federal (PF), subsidiou a ida […]
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Se Curitiba virou o Egito brasileiro, parece que as autoridades da região acordaram para os faraós andam pela cidade. Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Civil deflagrou uma operação contra a Wolf Trade Club uma pirâmide financeira que prometia um retorno de 30%. As informações são do site Tribuna do Paraná. Segundo o site, […]
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