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O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou o pedido de habeas corpus à Fernando Lusvarghi, diretor jurídico da Unick Forex. A decisão se deu após constatar indícios de que o foragido era o segundo maior nome da empresa suspeita de organização criminosa voltada contra o Sistema Financeiro. Para o desembargador Leandro Paulsen, do […]
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Texto: Ethel Rudnitzki | Infográficos: Bruno Fonseca Com a promessa de ser maior que o Bitcoin, a empresa One Life vendeu mais de 2,5 milhões de euros (o equivalente a R$ 11,25 milhões) em falsas criptomoedas para brasileiros entre 2015 e 2016, de acordo com documentos internos analisados pela Agência Pública. A moeda OneCoin, porém, […]
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O ex-capitão da Seleção Brasileira de Futebol Cafu promoveu uma empresa de investimentos chamada Arbcrypto e que promete rendimentos diários até 2,5% ao dia. Típico de esquemas de pirâmide financeira, a plataforma diz que o lucro é oriundo da arbitragem com bitcoin. Em um vídeo no canal da empresa no Facebook, Cafu chegou a se […]
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“Músico brasileiro grava DVD em Dubai e reúne timaço de estrelas”. A frase é o título de um texto publicado num blog brasileiro que divulga artistas. Trata-se de Danilo Santana — ou Danilo Dubaiano, foragido da Justiça brasileira por ter aplicado um golpe milionário com bitcoin na pirâmide financeira D9, no Brasil e no exterior. […]
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Os Responsáveis por convidarem milhares de pessoas a investirem na Unick Forex agora estão promovendo outro esquema. Os famosos “líderes” e “diamantes” já estão invitando investidores para uma nova pirâmide financeira, com a velha promessa de alto retorno por mês. Apesar desses esquemas fraudulentos deixarem a maioria no prejuízo, ele é muito lucrativo para quem […]
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A Justiça Federal determinou na noite de sexta-feira (25) a prisão preventiva de seis sócios da empresa Unick Forex, conforme informações do jornal Gaucha ZH. Das nove pessoas que estavam em prisão temporária por envolvimento com a Unick, seis tiveram prisão preventiva declarada, ou seja, seguirão presos sem previsão de sair. Os outros três devem […]
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Com a mudança de nome — de Dreams Digger para DD Corporation — começou uma nova campanha de marketing para divulgar a nova marca nas rádio Band News e em sites como VEJA e Terra. A empresa é alvo de processo do Ministério Público da Bahia por suspeita de pirâmide financeira. Como tem sido comum, […]
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Depois da prorrogação das prisões dos suspeitos de fraude financeira na Unick Forex, a Polícia Federal (PF) divulgou um balanço parcial da contagem dos bens apreendidos na Operação Lamanai. Os valor das apreensões, segundo o órgão, já ultrapassa R$ 200 milhões. De acordo a PF, em comunicado enviado nesta sexta-feira ao Portal do Bitcoin, já […]
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Mais uma empresa que prometia rendimentos milagrosos com operações de critpomoedas naufragou após ser notificada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Agora foi a vez da Binary Bit, cujo presidente teve a casa cercada na noite de quarta-feira (23) em Salvador, na Bahia, por clientes insatisfeitos. As informações são do site Bnews. Conforme a reportagem, […]
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Áudios publicados no Youtube na quarta-feira (23) revelam que um grupo formado por clientes da Unick Forex está se mobilizando para uma manifestação nas redes sociais em favor da empresa. A Unick está sendo investigada por pirâmide financeira e os responsáveis foram presos pela Polícia Federal na última quinta-feira. O argumento usado é que o […]
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