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Nas redes sociais, Daniel Kaminski de Souza se autodenominava profeta e dizia ser dizia ser cofundador da Ethereum Classic, evangelizador da tecnologia e líder na comunidade. De acordo com a Polícia Civil, contudo, ele foi o cérebro por trás de uma pirâmide com bitcoin que arrecadou pelo menos R$ 150 milhões de pessoas por todo […]
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O desmoronamento da pirâmide de bitcoin que foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná começou em abril deste ano. Sem mais desculpas para inventar, em junho, o CEO da Krypto United, Daniel Kaminski de Souza, avisou os investidores que havia sofrido um golpe na Argentina e não poderia pagar os supostos investimentos […]
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A história é conhecida: uma empresa prometendo lucros altos, na casa de 4% ao dia. O desfecho foi mais raro: uma operação envolvendo a Polícia Civil de Curitiba desarticulou na manhã desta quinta-feira (05) uma quadrilha acusada de pirâmide financeira com bitcoin que teria captado R$ 1,5 bilhão. As informações são do site G1 e […]
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A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta terça-feira (03) no município gaúcho de Cachoeirinha um homem ligado à Indeal que tentou obter informações antecipadas sobre eventuais medidas contra os sócios da empresa. Segundo informações do GaúchaZH, o mandado de prisão fazia parte da segunda fase da Operação Egypto, para investigar crimes de violação de […]
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Fernando Lusvarghi, um dos principais líderes no esquema da Unick Forex se entregou à polícia no dia 22 de novembro. Segundo o Jornal NH, o advogado teve que ser mandado para prisão domiciliar, em Bragança Paulista (SP), por não haver cela especial disponível. De acordo com a reportagem, o benefício de Lusvarghi ficou condicionado ao […]
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A Frente Corretora de Câmbio contratou o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho para ser garoto-propaganda de uma plataforma baseada em tecnologia blockchain. Segundo a empresa, o objetivo é aumentar a visibilidade da instituição junto à comunidade de brasileiros no exterior. Conforme publicou a corretora, Ronaldinho foi contratado para representar exclusivamente o novo produto da companhia […]
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Pelo menos 1.200 líderes que atuaram pela Unick Forex podem ser indiciados pela Polícia Federal (PF) e virarem réus no caso de pirâmide financeira. De acordo com o Jornal NH, o número se refere apenas ao estado do Rio Grande do Sul e são dados da nova fase da Operação Lamanai da PF. No entendimento […]
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus impetrado em favor de Leidimar Lopes, criador da Unick Forex que se encontra preso desde 17 de outubro. Leidimar também virou réu no dia 21 deste mês quando a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público. Após analisar o Habeas Corpus Nº […]
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Nos últimos dois meses e meio, a Atlas Quantum recebeu 13.800 pedidos de saques. Destes, 102 foram atendidos, o que dá um total de 18 bitcoins pagos. Os pagamentos foram feitos após a empresa anunciar o fim dos prazos para as retiradas. Os dados vêm de três tabelas obtidas pelo Portal do Bitcoin onde constam […]
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A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) entrou com processo na Justiça do Rio de Janeiro para cobrar cerca de R$ 7,2 milhões da All Invest Consultoria Financeira e Negócios. A empresa, com sede em Goiânia, já é investigada sob suspeita de ser um esquema de pirâmide financeira. Em fevereiro deste ano a CBF firmou contrato […]
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