Buscar no site
Servidores da Guarda Nacional Republicana (GNR), do sistema judiciário e das polícias de Portugal foram vítimas de um esquema de pirâmide financeira. De acordo com as investigações, as empresas OptionsKnight e KnightPayments usavam as criptomoedas como atrativo e prometiam até 7% de rendimento por semana. Segundo o jornal local Correio da Manhã, os golpistas abriram […]
Ler mais
Depois de ter retido dinheiro de investidores em sua criptomoeda, a Genbit afirmou que os pagamentos estariam previstos para ocorrerem em março de 2020, prazo que a empresa espera que o Treep Token (TPK) se valorize. A promessa é que o pagamento seja feito em dez vezes. Um cliente da empresa, que preferiu não se […]
Ler mais
A Impera Trader, agora chamada de Impera Company, é mais uma suposta empresa de investimento que prometeu ganhos estratosféricos e não conseguiu manter o negócio. Só de capital raiz a empresa deve cerca de R$ 3 milhões e não paga clientes há pelo menos quatro meses. As informações partiram de um cliente que falou sob […]
Ler mais
Depois de ter habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa do presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, levou o caso para o Supremo Tribunal Federal (STF). A corte decidiu nesta terça-feira (10) manter a prisão preventiva do suspeito por liderar uma organização criminosa que deixou um prejuízo na casa dos bilhões […]
Ler mais
Esquemas que prometem retornos rápido do capital investido, sem precisar entender de investimento. Essa fórmula tentadora costuma esconder esquemas de pirâmides e outras fraudes financeiras, que já afetaram 11% dos brasileiros. É o que mostram dados revelados a partir do levantamento “Fraudes em Investimentos no Brasil”, conduzido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e […]
Ler mais
O roteiro clássico das pirâmides financeiras em colapso voltou a se repetir. Poucos dias após bloquear saques de associados, a DD Corporation anunciou o encerramento de suas atividades para 31 de dezembro. Para piorar, a cúpula já traçou um plano para fugir de investigações e das dívidas junto a associados. A ideia é criar uma […]
Ler mais
Nas redes sociais, Daniel Kaminski de Souza se autodenominava profeta e dizia ser dizia ser cofundador da Ethereum Classic, evangelizador da tecnologia e líder na comunidade. De acordo com a Polícia Civil, contudo, ele foi o cérebro por trás de uma pirâmide com bitcoin que arrecadou pelo menos R$ 150 milhões de pessoas por todo […]
Ler mais
O desmoronamento da pirâmide de bitcoin que foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná começou em abril deste ano. Sem mais desculpas para inventar, em junho, o CEO da Krypto United, Daniel Kaminski de Souza, avisou os investidores que havia sofrido um golpe na Argentina e não poderia pagar os supostos investimentos […]
Ler mais
A história é conhecida: uma empresa prometendo lucros altos, na casa de 4% ao dia. O desfecho foi mais raro: uma operação envolvendo a Polícia Civil de Curitiba desarticulou na manhã desta quinta-feira (05) uma quadrilha acusada de pirâmide financeira com bitcoin que teria captado R$ 1,5 bilhão. As informações são do site G1 e […]
Ler mais
A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta terça-feira (03) no município gaúcho de Cachoeirinha um homem ligado à Indeal que tentou obter informações antecipadas sobre eventuais medidas contra os sócios da empresa. Segundo informações do GaúchaZH, o mandado de prisão fazia parte da segunda fase da Operação Egypto, para investigar crimes de violação de […]
Ler mais