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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido de habeas corpus a Danilo Vunjão Santana Gouveia, mais conhecido como Danilo Santana, criador da pirâmide financeira com bitcoin, a D9 Clube de Empreendedores. Danilo Santana, que hoje se apresenta nas redes sociais como ‘Dubaiano’, é acusado de crime contra a economia popular, estelionato e lavagem […]
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Se não se pode impedi-los, que pelo menos sejam regulados. Essa vem sendo a visão de governos em todo o mundo que passaram 2019 discutindo formas de disciplinar o mercado de criptomoedas. O mesmo acontece no Brasil, sendo que neste ano o tema ganhou novo impulso com a ampliação das discussões junto ao Congresso Nacional. […]
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“Workaholic” e multitarefa são palavras que definem bem Guto Schiavon e sua breve mas intensa trajetória no embrião do mercado brasileiro de criptomoedas. Foram apenas cinco anos entre a adesão definitiva ao bitcoin, em 2013, e o acidente de carro que tirou sua vida em 25 de dezembro de 2018, aos 24 anos. Tempo suficiente […]
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Além de CEO e fundador da Suno Research, o especialista em mercado financeiro Tiago Reis também dedica parte de seu tempo contra pirâmides financeiras – usando a hashtag #OperaçãoFaraó. E depois da DD Corporation, segundo ele, o novo esquema fraudulento que está prestes a ruir é o da Midas Trend. “Quando a #OperaçãoFaraó chega, a pirâmide desaba. […]
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A promessa de “eldorado” de 30% de retorno sobre o capital aos associados da Opus Investimentos acabou. A empresa, sediada em Ijuí (RS) e criada pelo empresário Guilherme Baptista, admitiu que não possui mais dinheiro suficiente para realização dos pagamentos. Baptista atribuiu a quebra da Opus a falhas dele próprio, mas pediu um “voto de […]
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O advogado Fernando Baum Salomon, segundo a Polícia Federal, tinha dois lados. Ele é investigado sob a suspeita de ser o líder oculto da Unick Forex e por ter criado um esquema com pessoas influentes para obter informações privilegiadas de investigações. Do outro lado, como pessoa pública, era um profissional respeitado. Na sua banca de […]
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O Ministro Rogério Schietti Cruz, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou a liminar para soltar Fernando Salomon, suposto líder da Unick Forex. A decisão do ministro apenas confirmou o que já foi proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Salomon teve sua prisão temporária decretada pela Polícia Federal após […]
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A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã da terça-feira (17) os donos da Telexfree, empresa por traz de um dos maiores golpes financeiros já aplicados no Brasil. Pouco mais de 48 horas depois, a Justiça Federal mandou soltar Carlos Costa e Carlos Wanzeler, apontados como líderes do esquema. No entanto, ao revogar a prisão, o […]
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Acusada de ser uma pirâmide financeira, a DD Corporation (antiga Dreams Digger) vai cumprindo à risca o roteiro de queda de esquemas fraudulentos. A empresa tirou do ar o site nesta quarta-feira (18) — de forma permanente, segundo associados. A DD alega ser oficialmente uma plataforma de educação sobre o mercado de criptomoedas, mas usa um […]
Ler maisInterceptações telefônicas de líderes da Unick Forex realizadas pela Polícia Federal (PF) revelaram que havia mais um suposto líder na empresa, o advogado Fernando Baum Salomon. A Unick é responsável por aplicar um dos maiores golpes de pirâmide financeira no Brasil. Segundo reportagem do Jornal NH, Salomon seria um “chefe oculto no esquema”. Ele teria […]
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