Buscar no site
O Ministro Rogério Schietti Cruz, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou a liminar para soltar Fernando Salomon, suposto líder da Unick Forex. A decisão do ministro apenas confirmou o que já foi proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Salomon teve sua prisão temporária decretada pela Polícia Federal após […]
Ler mais
A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã da terça-feira (17) os donos da Telexfree, empresa por traz de um dos maiores golpes financeiros já aplicados no Brasil. Pouco mais de 48 horas depois, a Justiça Federal mandou soltar Carlos Costa e Carlos Wanzeler, apontados como líderes do esquema. No entanto, ao revogar a prisão, o […]
Ler mais
Acusada de ser uma pirâmide financeira, a DD Corporation (antiga Dreams Digger) vai cumprindo à risca o roteiro de queda de esquemas fraudulentos. A empresa tirou do ar o site nesta quarta-feira (18) — de forma permanente, segundo associados. A DD alega ser oficialmente uma plataforma de educação sobre o mercado de criptomoedas, mas usa um […]
Ler maisInterceptações telefônicas de líderes da Unick Forex realizadas pela Polícia Federal (PF) revelaram que havia mais um suposto líder na empresa, o advogado Fernando Baum Salomon. A Unick é responsável por aplicar um dos maiores golpes de pirâmide financeira no Brasil. Segundo reportagem do Jornal NH, Salomon seria um “chefe oculto no esquema”. Ele teria […]
Ler mais
Servidores da Guarda Nacional Republicana (GNR), do sistema judiciário e das polícias de Portugal foram vítimas de um esquema de pirâmide financeira. De acordo com as investigações, as empresas OptionsKnight e KnightPayments usavam as criptomoedas como atrativo e prometiam até 7% de rendimento por semana. Segundo o jornal local Correio da Manhã, os golpistas abriram […]
Ler mais
Depois de ter retido dinheiro de investidores em sua criptomoeda, a Genbit afirmou que os pagamentos estariam previstos para ocorrerem em março de 2020, prazo que a empresa espera que o Treep Token (TPK) se valorize. A promessa é que o pagamento seja feito em dez vezes. Um cliente da empresa, que preferiu não se […]
Ler mais
A Impera Trader, agora chamada de Impera Company, é mais uma suposta empresa de investimento que prometeu ganhos estratosféricos e não conseguiu manter o negócio. Só de capital raiz a empresa deve cerca de R$ 3 milhões e não paga clientes há pelo menos quatro meses. As informações partiram de um cliente que falou sob […]
Ler mais
Depois de ter habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa do presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, levou o caso para o Supremo Tribunal Federal (STF). A corte decidiu nesta terça-feira (10) manter a prisão preventiva do suspeito por liderar uma organização criminosa que deixou um prejuízo na casa dos bilhões […]
Ler mais
Esquemas que prometem retornos rápido do capital investido, sem precisar entender de investimento. Essa fórmula tentadora costuma esconder esquemas de pirâmides e outras fraudes financeiras, que já afetaram 11% dos brasileiros. É o que mostram dados revelados a partir do levantamento “Fraudes em Investimentos no Brasil”, conduzido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e […]
Ler mais
O roteiro clássico das pirâmides financeiras em colapso voltou a se repetir. Poucos dias após bloquear saques de associados, a DD Corporation anunciou o encerramento de suas atividades para 31 de dezembro. Para piorar, a cúpula já traçou um plano para fugir de investigações e das dívidas junto a associados. A ideia é criar uma […]
Ler mais