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Acusada de ser uma pirâmide financeira, a DD Corporation (antiga Dreams Digger) vai cumprindo à risca o roteiro de queda de esquemas fraudulentos. A empresa tirou do ar o site nesta quarta-feira (18) — de forma permanente, segundo associados. A DD alega ser oficialmente uma plataforma de educação sobre o mercado de criptomoedas, mas usa um […]
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Interceptações telefônicas de líderes da Unick Forex realizadas pela Polícia Federal (PF) revelaram que havia mais um suposto líder na empresa, o advogado Fernando Baum Salomon. A Unick é responsável por aplicar um dos maiores golpes de pirâmide financeira no Brasil. Segundo reportagem do Jornal NH, Salomon seria um “chefe oculto no esquema”. Ele teria […]
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Servidores da Guarda Nacional Republicana (GNR), do sistema judiciário e das polícias de Portugal foram vítimas de um esquema de pirâmide financeira. De acordo com as investigações, as empresas OptionsKnight e KnightPayments usavam as criptomoedas como atrativo e prometiam até 7% de rendimento por semana. Segundo o jornal local Correio da Manhã, os golpistas abriram […]
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Depois de ter retido dinheiro de investidores em sua criptomoeda, a Genbit afirmou que os pagamentos estariam previstos para ocorrerem em março de 2020, prazo que a empresa espera que o Treep Token (TPK) se valorize. A promessa é que o pagamento seja feito em dez vezes. Um cliente da empresa, que preferiu não se […]
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A Impera Trader, agora chamada de Impera Company, é mais uma suposta empresa de investimento que prometeu ganhos estratosféricos e não conseguiu manter o negócio. Só de capital raiz a empresa deve cerca de R$ 3 milhões e não paga clientes há pelo menos quatro meses. As informações partiram de um cliente que falou sob […]
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Depois de ter habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa do presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, levou o caso para o Supremo Tribunal Federal (STF). A corte decidiu nesta terça-feira (10) manter a prisão preventiva do suspeito por liderar uma organização criminosa que deixou um prejuízo na casa dos bilhões […]
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Esquemas que prometem retornos rápido do capital investido, sem precisar entender de investimento. Essa fórmula tentadora costuma esconder esquemas de pirâmides e outras fraudes financeiras, que já afetaram 11% dos brasileiros. É o que mostram dados revelados a partir do levantamento “Fraudes em Investimentos no Brasil”, conduzido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e […]
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O roteiro clássico das pirâmides financeiras em colapso voltou a se repetir. Poucos dias após bloquear saques de associados, a DD Corporation anunciou o encerramento de suas atividades para 31 de dezembro. Para piorar, a cúpula já traçou um plano para fugir de investigações e das dívidas junto a associados. A ideia é criar uma […]
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Nas redes sociais, Daniel Kaminski de Souza se autodenominava profeta e dizia ser dizia ser cofundador da Ethereum Classic, evangelizador da tecnologia e líder na comunidade. De acordo com a Polícia Civil, contudo, ele foi o cérebro por trás de uma pirâmide com bitcoin que arrecadou pelo menos R$ 150 milhões de pessoas por todo […]
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O desmoronamento da pirâmide de bitcoin que foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná começou em abril deste ano. Sem mais desculpas para inventar, em junho, o CEO da Krypto United, Daniel Kaminski de Souza, avisou os investidores que havia sofrido um golpe na Argentina e não poderia pagar os supostos investimentos […]
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