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*Reportagem atualizada com posicionamento de Rafael Oliveira Com 631 mil seguidores no Instagram, Rafael Oliveira se coloca como um entusiasta do universo das criptomoedas. Ele mescla frases motivacionais com fotos de carros, imóveis e artigos de luxo que diz ter obtido graças aos ganhos com empreendedorismo. No entanto, essa prosperidade é baseada em um passado […]
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A Justiça de São Paulo incluiu a empresa de pagamento Urpay numa das ações que tramita contra a Unick Forex. A decisão foi proferida pela Juíza Bianca Ruffolo Chojniak da 6º Vara Cível de Santo André, após se constatar que os valores investidos na Unick foram creditados na Urpay. Criptozoom: Confira os palestrantes confirmados e […]
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Reportagem foi atualizada com posicionamento da G44 sobre as acusações Alvo de investigações da Justiça e de alerta da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a G44 Brasil deu mais um motivo para deixar seus investidores preocupados. A empresa sediada em Taguatinga (DF) descumpriu acordos de distrato firmados em novembro passado e gera suspeitas de que […]
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O Ministério Público da Bahia instaurou uma investigação contra o New Tiger Merchant Bank Ltda, empresa ligada a Genbit que está sendo acusada de atuar de forma fraudulenta no mercado de criptomoedas. A decisão de instaurar o inquérito se deu antes do Carnaval, no dia 19 desse mês, conforme foi publicado, nesta quinta-feira (27), no Diário […]
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“Golpistas à moda antiga travestidos de startups”. Foi dessa maneira que o publicitário Rodrigo Righetti definiu os donos de empresas que usam o mercado de criptomoedas para aplicar golpes no Brasil. Só na Atlas, ele afirma ter R$ 170 mil travados. Righetti, que é sócio de uma agência de propaganda no bairro de Alphaville, em […]
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*Matéria atualizada: a empresa MSK Operações investimentos não deve ser confundida com a MKS Soluções Financeiras LTDA. A primeira empresa nada tem a ver com Marcos Kronhardt. O trader Marcos Kronhardt foi uma das pessoas que participou ativamente da Unick Forex. Em vídeo produzido pela empresa suspeita de fraudes no mercado financeiro, Kronhardt era apontado […]
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“Bbom é séria e idônea, a maior empresa de marketing multinível do mundo”, afirmou há cerca de sete anos, Deivanir Santos, criador da Midas Trend, quando era líder da pirâmide financeira Bbom com o irmão Devanney Santos. Àquela altura, a empresa já era investigada pela Justiça. Deivanir, que nas imagens aparece bem mais jovem, recrutava […]
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Carlos Wanzeler, dono da pirâmide financeira Telexfree, foi preso pela Polícia Federal na quinta-feira (20) em Búzios no Rio de Janeiro. A prisão foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que também negou a cidadania brasileira ao acusado. No entanto, o pedido de prisão foi feito pelo governo dos Estados Unidos, onde o empresário é alvo […]
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A Justiça de São Paulo mandou bloquear as contas da Valour Invest e do seu sócio Edgar Accioli em favor de um investidor que aportou R$ 56.122,00 em negociação de criptomoedas na empresa. A juíza da 6ª Vara Cível de Osasco também ordenou o bloqueio das contas da exchange Braziliex. A decisão liminar foi proferida, […]
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Em novo áudio vazado, Leonardo Araújo, criador da DD Corporation, diz que pretende criar uma empresa para faturar em cima de piramideiros. A publicação com o áudio foi feita nesta segunda-feira (17) no Facebook pelo grupo Desmascarando Pirâmides Financeiras (DPF). “Você vai fazendo o sistema e a gente vai lançando”, disse Araújo ao interlocutor não […]
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