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“Bbom é séria e idônea, a maior empresa de marketing multinível do mundo”, afirmou há cerca de sete anos, Deivanir Santos, criador da Midas Trend, quando era líder da pirâmide financeira Bbom com o irmão Devanney Santos. Àquela altura, a empresa já era investigada pela Justiça. Deivanir, que nas imagens aparece bem mais jovem, recrutava […]
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Carlos Wanzeler, dono da pirâmide financeira Telexfree, foi preso pela Polícia Federal na quinta-feira (20) em Búzios no Rio de Janeiro. A prisão foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que também negou a cidadania brasileira ao acusado. No entanto, o pedido de prisão foi feito pelo governo dos Estados Unidos, onde o empresário é alvo […]
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A Justiça de São Paulo mandou bloquear as contas da Valour Invest e do seu sócio Edgar Accioli em favor de um investidor que aportou R$ 56.122,00 em negociação de criptomoedas na empresa. A juíza da 6ª Vara Cível de Osasco também ordenou o bloqueio das contas da exchange Braziliex. A decisão liminar foi proferida, […]
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Em novo áudio vazado, Leonardo Araújo, criador da DD Corporation, diz que pretende criar uma empresa para faturar em cima de piramideiros. A publicação com o áudio foi feita nesta segunda-feira (17) no Facebook pelo grupo Desmascarando Pirâmides Financeiras (DPF). “Você vai fazendo o sistema e a gente vai lançando”, disse Araújo ao interlocutor não […]
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou na última quinta-feira (13) o pedido de Danter Silva para reduzir o valor da fiança estipulada em R$ 200 mil pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Diante a falta de pagamento da fiança, o diretor de marketing da Unick Forex continua preso. Criptozoom: Confira os palestrantes […]
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Ronaldinho Gaúcho virou réu novamente em um processo contra a 18K Ronaldinho, empresa suspeita de prática de pirâmide. Desta vez, o ex-jogador da Seleção foi arrolado em um ação coletiva movida pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec) de Goiás. Segundo o UOL, o valor da ação é de R$ […]
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*Atualização: Após a publicação da reportagem, a assessoria de imprensa enviou um contraponto. Caito Maia, personalidade do Shark Tank Brasil e CEO da Chilli Beans, chegou a palestrar num dos eventos promovidos pela Genbit, que na época se chamava ainda Zero.10 Club. Naquela época, a empresa já estava sob a mira da Comissão de Valores […]
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Mesmo após a admissão de que a DD Corporation quebrou, a temporada de desculpas continua aberta. Em nova live realizada na última terça-feira (11), o criador da empresa, Leonardo Araújo, voltou atrás e disse que não quis dizer que a empresa não tinha mais dinheiro para pagar investidores. “Recebi ameaças ao longo dia que incluíam […]
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O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido de liberdade à Leidimar Lopes, presidente da Unick Forex, que segue preso preventivamente por organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. A decisão foi proferida pela Ministra Cármen Lúcia e publicada nesta quarta-feira (12) no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). De acordo com o voto […]
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Na expectativa de obter um lucro de R$ 600 por mês em bitcoin, uma moradora da cidade de Americana, SP, investiu R$ 4.300,00 na Home Trader Coin, uma suposta pirâmide financeira que esteve ativa por pelo menos um ano. Conforme a denúncia, registrada na polícia local no final de janeiro, a empresa oferecia 1% ao […]
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