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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liberdade aos líderes da Unick Forex, Danter Silva e a Marcos Kronhardt, sem o pagamento da fiança de R$ 200 mil. Essa medida foi tomada pelo ministro Rogério Schietti Cruz atendendo a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). De acordo com a decisão publicada na quinta-feira […]
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A Associação Brasileira de Network Marketing (AbraNetwork), que reúne empresas do Marketing Multinível (MMN), se apresenta como uma organização que visa ajudar a combater práticas financeiras ilegais, como as pirâmides. No entanto, a realidade mostra a apoio a empreendimentos no mínimo suspeitos. Ela tem dado aval à atuação de organizações como 18k Ronaldinho e a […]
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“Aluga-se salas comerciais”, diz uma placa na frente de um prédio no condomínio Alphaville Empresarial, em Campinas (SP). O anúncio seria comum se as salas não tivessem sido usadas pela Genbit, empresa que deu calote em milhares de clientes. A empresa, assim como a Tree Part e Zero10 Club, deixou de pagar seus investidores há […]
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De garçom com pouco dinheiro a chefe de um esquema de pirâmide financeira que gerou milhões de reais em prejuízo a dezenas de investidores. Assim pode ser resumida a trajetória de Ronan Cassiano Silva, dono da Axe Trader, preso pela Polícia Civil em Uberlândia (MG) em operação contra a empresa. Cassiano dizia ser especialista em […]
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Promessas de retorno financeiro de 400% de investimentos em criptomoedas em menos de um ano e a imagem de um ex-astro do futebol no mundo: Ronaldinho Gaúcho. Essa era a fórmula perfeita para a 18k Ronaldinho atrair potenciais clientes ao chamado Marketing Multinível, que depois acabou se tornando suspeita de pirâmide com ativos digitais. eBook […]
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A Justiça Federal de Porto Alegre (RS) determinou para 1º de abril o leilão dos 34 carros de luxo dos donos da Indeal apreendidos na Operação Eypto em maio do ano passado. Na ação, a Polícia Federal prendeu vários acusados de aplicar golpe de pirâmide financeira com criptomoedas. Segundo o Gaúcha ZH, na primeira tentativa […]
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A Justiça de Goiás marcou uma audiência de conciliação para ocorrer em maio com Ronaldinho Gaúcho para tratar do processo de R$ 300 milhões movido pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec/GO) contra a 18k Ronaldinho. A Justiça, porém, negou o pedido liminar para “garantir eventual reparação”. A Ação Civil […]
Ler mais*Atualização: a foto da reportagem foi alterada após a publicação do texto com a imagem do trader que foi preso. Um suposto esquema de pirâmide financeira que atuava em Uberlândia (MG) foi desarticulado pela Polícia Civil no último final de semana. A Axe Trader era investigada desde 2018 e já teria movimentado R$ 27 milhões […]
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O Ministério Público da Bahia (MPBA) apresentou uma Ação Civil Pública contra a DD Corporation e o seu responsável Leonardo Gusmão Araújo, pela suspeita de atuarem em esquema fraudulento com o uso de criptomoedas. [30% OFF – Cripto Zoom] Deputado da CPI das Criptomoedas vai debater rumos do Bitcoin no Brasil. Clique aqui e garanta […]
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“Genbit, devolva o meu dinheiro”, diz a faixa colocada de frente a sede da empresa em Campinas (SP). A manifestação, realizada no mês passado, veio de vítimas do negócio suspeito de fraudes com criptomoedas. [Cripto Zoom] Deputado da CPI das Criptomoedas vai debater rumos do Bitcoin no Brasil. Clique aqui e garanta seu ingresso Na […]
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