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A Mega Sorte, empresa de título de capitalização que era parceira da BWA, teve mais de R$ 80 mil bloqueados em suas contas pela Justiça de São Paulo. A empresa, porém, recorreu do bloqueio afirmando que nada tem a ver com os investimentos em criptomoedas efetuados pelo esquema comandado por Paulo Bilibio. De acordo com […]
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A empresa suspeita de prática de pirâmide financeira Binarybit foi tema de reportagem no último domingo na Record TV. A empresa é investigada por prometer rendimentos de 1,5% ao dia com operações de criptomoedas. Segundo a reportagem do programa Domingo Espetacular, o prejuízo aos clientes pode passar de R$ 80 milhões e há três processos […]
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O escritório de advocacia Nelson Wilians não defende mais a Unick Forex, empresa suspeita de gestão fraudulenta com criptomoedas. A assessoria de comunicação do escritório confirmou o fato, mas não comentou sobre o motivo da rescisão contratual por parte dos advogados. A suspeita, porém, é de que a saída do escritório tenha se dado por […]
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A Polícia Civil de Sapiranga (RS) concluiu investigação sobre um caso de homicídio ocorrido em janeiro deste ano e comprovou sua ligação com esquemas de pirâmide financeira — em nível local e nacional. As informações são do portal local Repercussão. De acordo com as investigações, o assassinato de Maurício Antônio Pastorio Dalpiaz, ocorrido no último […]
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Promessa de ganhos vultuosos mês a mês, mentiras sobre autorização para funcionar e responsáveis com histórico obscuro. Essa mistura de elementos clássicos de esquemas de pirâmide financeira se repete com a Oasis Mercosul. Com promessa de 30% de ganho ao mês e a mentira de que a empresa é autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários […]
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Um homem no pequeno município de Iúna, no Espírito Santo, acabou sendo processado pelos próprios sócios depois de perder todo investimento de sua empresa de marketing que tinha em Bitcoin na MMM Brasil. A decisão de aplicar em criptomoedas o investimento recebido de outras pessoas para alavancar o negócio não seria ruim caso o aporte […]
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*Atualização: a pedido da responsável pela ação, o nome da empresa foi retirado da reportagem após a publicação. A Justiça do Espírito Santo concedeu uma liminar para bloquear bens da Trader Group que foram apreendidos pela Polícia Federal na Operação Madoff. A decisão foi tomada em favor de uma vítima que perdeu R$ 360.380,84 aportados […]
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A cobrança por um investimento de R$ 250 mil em um esquema de pirâmide financeira levou ao sequestro de um empresário em Maceió (AL). E os autores do crime, presos em flagrante, são sogro e genro e suspeitos de integrar milícias no Rio de Janeiro. O caso foi resolvido pela polícia alagoana no último domingo […]
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A Justiça Federal do Espírito Santo condenou os responsáveis pela Telexfree, Carlos Nataniel Wanzeler e Carlos Roberto Costa, a 12 anos e 6 meses de prisão por crimes contra o sistema financeiro. Além da prisão, os donos da empresa terão de pagar uma multa que ultrapassa a casa dos R$ 2 milhões. De acordo com a […]
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O programa Bom dia DF, jornal da Rede Globo no Distrito Federal, publicou nesta terça-feira (26) uma reportagem que denuncia um suposto golpe de pirâmide financeira. Segundo as imagens, trata-se da empresa R&M Consultoria e Aplicações Financeiras de Gama, região administrativa do estado. De acordo com o jornal, muitas pessoas estão procurando a Polícia Civil […]
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