Polícia Federal lança operação contra traders que criaram pirâmide financeira
Golpe deixou vítimas em quatro estados; criminosos simulavam operações em Bolsa de Valores
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Pirâmide Financeira
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Ministério Público pede condenação de 15 réus da pirâmide Indeal, diz imprensa
O Procurador da República pediu a condenação dos réus por vários crimes, como formação de organização criminosa e evasão de divisas
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Trust Investing: Líderes da empresa são proibidos de deixar o Brasil após serem presos com esmeraldas
Fundadores de companhia que não paga clientes há oito meses são investigados pelo Ministério Público por indícios de lavagem de dinheiro
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Executivo admite culpa por aplicar golpe com criptomoeda e usar dinheiro para pagar condomínio no Havaí
CEO da Titanium pode cumprir até 20 anos de prisão por golpe na venda irregular de tokens BAR
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CEO da Binance processa revista Bloomberg por difamação
No processo, CZ alega que afirmações trazidas pela versão da revista distribuída em Hong Kong foram alteradas na comparação com a versão inglesa
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Entenda por que a corretora Coinbase está sendo investigada nos EUA
A SEC, que fiscaliza o mercado americano, acusa a exchange de negociar valores mobiliários sem registro; empresa nega
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Diego Aguiar, trader que promoveu o mendigo Givaldo e IQ Option, compra Lamborghini do Rei do Bitcoin
Trader afirma que participou do leilão do veículo como uma forma de “ajudar a Polícia Federal”
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Banco do Brasil entra na Justiça contra GAS Consultoria após calote de R$ 144 mil
Empréstimo foi feito no nome de Glaidson Acácio dos Santos quando o "Faraó do Bitcoin" já estava preso
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Lamborghini do Rei do Bitcoin é arrematada em leilão por R$ 845 mil
Vencedor precisou dar 27 lances em disputa acirrada pelo carro; outros dois veículos pertencentes ao golpista não foram vendidos e terão um novo leilão
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Justiça dos EUA condena homem que criou falsa criptomoeda e roubou US$ 6 milhões
Randal Crater ganhou milhões promovendo o token My Big Coin, supostamente lastreado em ouro, petróleo e outros ativos, mas era tudo uma mentira
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